【摘 要】
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<正>农信机构可在省联社层面建立专门的反洗钱中心,加大投入开发功能强大的反洗钱科技信息系统,配备懂业务、熟科技的专职人员,统一分析和处理全辖的反洗钱数据,网点工作人员
【机 构】
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海南省农村信用社联合社内控合规部; 海口经济学院;
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<正>农信机构可在省联社层面建立专门的反洗钱中心,加大投入开发功能强大的反洗钱科技信息系统,配备懂业务、熟科技的专职人员,统一分析和处理全辖的反洗钱数据,网点工作人员仅保留开户身份识别和对客户的异常行为观测等部分职责。新常态下,互联网金融新业态的崛起,手机银行、网上银行、自助终端和电商平台的普及、远程开户的实施、第三方支付的广泛应用,在带来高效便利的同时,也蕴藏了不法分子洗钱的
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