反洗钱内控制度相关论文
在新的反洗钱制度框架下,保险等金融机构必须建立起反洗钱的内部控制制度。国际社会已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则......
中国农业银行徐州分行魏岩2010年6月18日来稿指出，近年来我国电子银行领域业务发展很快，银行卡、网上银行在日常生活中已经非常普及，......
近几年来，国内商业银行在人民银行及银监会等监管机构的指导下，从构建反洗钱组织体系、健全反洗钱内控制度、加强业务培训等方面入手......
国际社会反洗钱实践证明,建立健全一整套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段、方式进行洗钱和打击一国及跨国洗钱......
