反洗钱制度相关论文
国际规范是国际社会中具有约束力的规则集合体。具有较高权威性的国际规范形成了规范团体。规范团体直接影响着国家的行动空间和行......
“犯罪资产分享”是国际追赃过程中一种非常重要的国际合作机制,它能极大地调动请求国提供刑事司法协助的积极性,进而促进资产境外......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把保险业推上了反......
自20世纪中期以来，随着经贸往来的频繁和多样化，“洗钱”犯罪日益猖獗，对各国和地区造成了多方面的巨大危害。“洗钱”的过程十分复杂......
公职人员的财产监督是预防和惩治腐败的重要制度,也是近年来公众关注度较高的问题之一。中国社科院法治国情调研组调查显示,七成受......
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来，直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件，在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反......
洗钱犯罪是一种严重的经济犯罪，尤其是对于我国这种处于新兴市场经济时期的国家来说危害尤其严重，如果不对洗钱犯罪加以制止，将会对我......
中国与主要市场经济国家相比,正处于经济转轨时期,对洗钱关注得比较晚,同时现行的法律体系还不健全,经济金融制度还存在很多缺陷和......
洗钱是一种国际性的犯罪,由于金融机构是资金流动的载体和媒介,是洗钱活动的主要渠道;也就使金融机构处于反洗钱的前沿.本文参考了......
有关公务员财产申报的讨论。多集中在立法的时机是否成熟这一层面。而成熟的时机牵涉到全民信用体系的构建，需要完备的反洗钱制度，更......
本文从理论研究和制度建设两方面对改革开放以来我国金融业的反洗钱实践作了简要述评,总结了既有的经验与不足,据以提出改善我国反......
自1988年<联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约>制定通过以后,国际反洗钱立法经历了一个范围扩张、内容趋于周全的过程.相比......
反洗钱是人民银行的的重要职能之一。近几年，通过采取一系列有效措施，反洗钱工作也初见成效。但我们也不难发现。对洗钱犯罪的环境以......
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理......
从我国公布的洗钱犯罪刑事判决数量来看,目前,我国刑事司法机关对洗钱犯罪的查处数量较少,但其上游犯罪正好相反,犯罪数量极其庞大......
<正>1.加快我国反洗钱法制建设,为反洗钱行动提供坚实的法律保障。尽快制定专门的《反洗钱法》,并以此构建以《反洗钱法》为核心,......
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一......
本文立足于经济全球化下的国家金融安全问题,从金融机构经营与监管关系角度,运用新制度经济学和信息经济学相关理论方法,对有关国......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
缺乏监督、制约和透明度的权力运行和资源配置过程中易于滋生腐败。鉴于金融系统在市场资源配置和洗钱过程中的双重核心作用,将其......
(一)指导、部署辖区反洗钱工作。作为反洗钱工作的主管部门,基层央行在加强对辖区金融机构反洗钱工作监管力度的同时,要积极引导他......
反洗钱制度在全球迅速扩散,但由于执行成本较高,转型国家可能采纳反洗钱制度而不执行。文章认为转型国家采纳反洗钱制度的动机会影......
众所周知．金融学中存在一个货币乘数的概念．被用以模型化地描述商业银行派生存款货币的基本原理．并为中央银行制定和运用货币政策提供......
<正>数字货币是以密码学、金融学理论为基础,以互联网为交易、储存媒介,由数字字符串组成具有货币职能的密码代币。以一国(或地区)......
目前,我国金融领域已经建立起了反洗钱制度,然而这个制度在反洗钱法律的立法以及反洗钱实践等方面仍然存在着一些缺陷,洗钱行为所......
在尊重客户“投保自愿,退保自由”的前提下,保险洗钱的这部分保资,变得更为复杂和隐蔽,且难于监控,因此急需建立切实有效的职业制......
随着反洗钱工作的逐年深入开展,金融机构一直被作为反洗钱监管工作的重点,无论是银行业、证券业还是保险业金融机构都已建立了较为......
我国《反洗钱法》已于2007年1月1日起实施,新的《反洗钱法》对我国的反洗钱制度提出了更高的要求。为了适应新公布的《反洗钱法》,......
为了开展反洗钱国际合作,国际组织FATF通过黑名单措施迫使所有国家都采纳反洗钱制度,但本文提出非胁迫因素也能推动反洗钱制度的扩......
银行作为私法主体,对客户隐私的保护是基于银行和客户之间的契约关系而形成的法律责任。银行与客户的关系属于私法范畴,着眼于银行......
经过多年努力,中国反洗钱制度体系的发展迅速,日臻完善。但是反洗钱制度的建设效果一直存在较大的争议。由于反洗钱制度属于公共产......
英国和美国在证券期货行业反洗钱具体制度规定方面存在着担保、政治敏感人物、信赖其他金融机构的规定、共用账户、可疑交易报告、......
<正>自上个世纪80年以来,国际社会加强了全球打击洗钱活动,督促各个国家以FATF反洗钱40项建议为核心建立反洗钱制度。但有一个基本......
<正>近年来,随着反洗钱工作的不断深入,县域金融机构反洗钱工作水平有了较大提高,但是由于受多种因素的影响,反洗钱效果还不够理想......
目前。我国“黑钱”通过金融系统洗钱的规模日益增加，据估算，我国每年约有近700亿元的走私收入和300亿元的官员腐败收入流往国外，约有......
