洗钱犯罪相关论文
日本曾是世界第二大经济体,却陷入长达三十年的经济停滞。日本衰退的根本原因并非《广场协议》,而是始于日本资本市场的对外开放。......
随着反洗钱工作的纵深发展，人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求，持续构建全面有效的反洗钱预防体系，积极配合侦查和司法机关......
虚拟货币洗钱犯罪作为上游犯罪的延续，通过各种手段将电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪所得非法收益进行合法化。虚拟货币洗钱犯罪......
数字化时代，虚拟货币的热度不断上升。因其本身所独有的隐匿性以及跨国性等特征，愈加频繁地被洗钱团伙所利用，继而衍生出一条完整的虚......
虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性，为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用，为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪服务，严......
虚拟货币作为金融领域交易的重要载体，具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征，日益受到犯罪分子青睐。结合司法实践案例发现，虚拟......
数字货币给反洗钱刑事立法和司法带来诸多技术难题。因此,在肯定反洗钱刑事法律保护的必要性时,应该认识到货币数字化场景下洗钱犯......
洗钱犯罪活动在全球范围呈高发态势,为有效打击和遏制洗钱犯罪,基于情报主导警务理论可针对洗钱团伙进行威胁评估,以确定打击犯罪......
提升反洗钱情报效能,是保护当前经济、政治安全的重要课题.目前反洗钱情报分析中缺少兼容性广、简单实用的分析软件,制约了对洗钱......
作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动,洗钱罪在中国已然出现并呈逐渐蔓延之势,它严......
如今第三方支付在我国迅速发展,但由于法律法规的不完善,现行监管不到位,跨境打击法律适用遭遇困境以及数据获取、数据应用难题,不......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
随着经济全球化的推进,洗钱犯罪成为世界性的公害问题。改革开放以后,我国的洗钱犯罪也日益猖獗。改革开放之初,我国法律制度体系......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
解读一了细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
一、洗钱活动的发展趋势 根据近年来国际反洗钱的情况，洗钱犯罪活动呈现出以下几个方面的发展趋势： 由于大规模的洗钱牵涉到利......
中央追逃办的工作机制是协调，这不仅包括与国内相关部门以及中央和地方的协调，还包括克服法律规定不同等障碍性因素，与相关的国家协调......
摘 要：伴随比特币等虚拟货币价值认同度不断提升，非法活动以虚拟货币为通道，全球年均流转资金已达百亿美元。虚拟货币洗钱具有隐匿性......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把保险业推上了反......
书名：《完善人权司法保障制度研究》 作者：杨宇冠等 简介：党的十八届四中全会决定提出的“加强人权司法保障”着重于刑事诉讼问......
近年来国内企业一度掀起对外投资热潮，相当一部分国企的法人代表假借对外投资、合资的名义，将国有资产转移到境外，再通过各种不可告人......
中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制（简称“三定”）调整意见。其中，将原来的保卫局增加反洗钱......
洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒......
我国的洗钱犯罪是毒品犯罪、走私犯罪、贪污腐败犯罪、黑社会性质犯罪乃至恐怖组织活动等各种犯罪的派生物，对我国经济环境、金融秩......
伴随着经济全球化、贸易自由化在全球的迅猛发展，洗钱犯罪在世界范围内大肆泛滥。如何有效遏制洗钱，打击各种犯罪经济犯罪，以确保金融......
经济全球化使洗钱活动也走向全球化。洗钱犯罪呈现出国际化的特征，具体表现在：洗钱主体的跨国性、洗钱行为的国际性和洗钱方式的智能......
今天我们无从考证洗钱犯罪活动始于何时,但是洗钱罪的立法却是近几十年出现的一个新兴的法律现象。全球经济的发展,高科技的广泛应......
洗钱犯罪是指通过各种方式掩饰隐瞒犯罪所的收益的不法性,并能够使犯罪分子自由支配使用的犯罪,多与社会危害性较大的上游犯罪有密......
