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一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险rn(一)洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变rn随着网上银行业务的发展,客户不出门就可以......
近年来,伴随着我国经济快速发展和银行卡业务的不断推广,城乡群众一人持有多家银行卡的现象已经非常普遍.与此同时,个人银行卡大量......
银行人谈金融与互联网之争 ⑤ 积小成大，集腋成裘。只有在解决小问题上不断地推陈出新，银行才可能真正拥抱互联网和移动支付带给......
"两卡",即手机卡和银行卡,这几乎就是现代生活的"标配"。但如果监管失控,它们就会成为电信网络诈骗的"犯罪工具"。近年来,电信网络......
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近年来,伴随着银行卡产业支付业态、支付场景和业务功能的创新发展,银行卡信息批量泄露、利用手机APP非法套现、开发网络平台提供......
