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一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险rn(一)洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变rn随着网上银行业务的发展,客户不出门就可以将款项转入任何一个单位和个人的账户,然后通过任何一家金融机构的ATM机提取现金,无需接受金融机构的审核,这无疑是反洗线管理的一个漏洞.
现金管理缺失引起的洗线风险问题分析
【摘 要】
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一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险rn(一)洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变rn随着网上银行业务的发展,客户不出门就可以将款项转入任何一个单位和个人的账户,然后通
【机 构】
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中国人民银行襄汾县支行监汾中心支行;侯马市支行;
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2009年9期
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