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2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了“总对总”报送。为适应“总对总”的要求，各金融机构相继开发了反洗钱系统，实现了自......
反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合......
