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面对当今世界恐怖活动蔓延,危害日益严重的现状,恐怖融资犯罪的法律控制尤显重要。从国际社会到不同国家,都面临如何结合具体情况,......
<正>根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《......
2006年10月31日,十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》,标志着我国反洗钱法治化的开始。......
<正>目前我国在金融业反洗钱与反恐怖融资方面积累了丰富的经验,但对特定非金融行业反洗钱与反恐怖融资工作可供借鉴的做法相对较......
2013年以来,我国北京、昆明、乌鲁木齐等地发生的多起暴力恐怖案件表明我们面临的恐怖威胁风险不断升高。事实证明,恐怖威胁来源于......
