反恐怖融资相关论文
恐怖融资是一种国际法意义上的犯罪活动，每个国家均有义务对其进行打击。随着恐怖融资涉案金额的增加和支付技术的提升，犯罪组织、恐......
2021年2月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(以下......
客户身份识别、交易报告及记录保存是反洗钱和反恐怖融资的三项核心义务。交易报告制度对反洗钱工作具有至关重要的作用。2017年5......
在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考.通过文献回顾和重点编码,提出将中......
金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一.我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行.国......
虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资......
<正>反洗钱、反恐怖融资、反逃税,永远是金融风险的重点。国办9月13日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意......
<正>党的十九大指出,要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。党的十九届五中全会提出,"健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系"......
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一......
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接影响反洗钱工作有效性。从近几年执法检查情况看,基层银行业上报的可疑......
<正>中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构......
银行国际结算业务要跳出单纯的单证相符的观念,站在法律的高度审视业务是否合法合规。信用证的独立抽象性原则是信用证制度的灵魂......
<正>自2013年国务院正式批准上海自贸区以来,我国不断加快推进自贸区战略,先后在福建、广东、天津等地成立了11个自贸区。自贸区在......
<正>2006年10月31日,全国人大常委会审议通过《反洗钱法》,自此中国反洗钱工作全面步入法治化轨道,反洗钱事业蓬勃发展。十年来,国......
<正>2008年国际金融危机以后,在长臂管辖法则的支持下,美国政府对反洗钱、反恐融资和制裁合规标准不断提高,国际金融监管日趋严苛,......
<正>反洗钱工作本身就是永无止境的。面对新形势、新科技、新标准,中国银行业的反洗钱工作还有待继续付出大量努力,砥砺奋进。备受......
期刊
2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱......
<正>目前随着第三方支付应用领域的深化和拓展,中国第三方支付行业已经步入了一个新的阶段,线下和线上市场正在通过移动技术、O2O......
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随着经济金融形势的发展,改革开放与经济社会稳定的矛盾问题点不断增多,反洗钱反恐怖融资的呼声日益高涨。面对当前反洗钱和反恐怖......
2017年,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,要求对特定非金融行业逐步建立反洗钱和......
[目的/意义]随着"一带一路"倡议的深入贯彻实施和中国金融业"走出去"步伐的加快,需要加强作为"一带一路"建设核心区的上海合作组织......
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我国反恐怖国际合作初步形成了刑事司法合作与执法合作相互配合,事前预防与事后惩治相互衔接的多元化机制。我国有必要通过刑事司......
<正>为预防洗钱和恐怖融资活动,做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃......
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物,对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线,目前,所知的大规模恐怖......
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随着国际反洗钱管理日趋严格,我国也加大了对反洗钱的管控,监管机构加强了对商业银行等金融机构的反洗钱监管。2018年来,中国人民......
推进反洗钱、反恐怖融资与普惠金融发展相辅相成、互为支持,有利于金融体系的稳定和安全。本文在分析普惠金融与反洗钱、反恐怖融......
虚拟货币具有的匿名性和跨国流动性等性质特征,导致对其监管难度较大,这给恐怖分子和组织利用虚拟货币进行恐怖融资提供了可乘之机......
反洗钱、反恐怖融资刑事立法及其实施效果是反映一国反洗钱工作的重要方面,也是金融行动特别工作组(FATF)对我国第四轮互评的重要......
<正>《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机......
<正>国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业......
全球反洗钱和反恐怖融资日趋严峻的形势对我国商业银行提出了严峻挑战。本文阐述了商业银行加强反洗钱内控制度体系建设的重要性和......
<正>金融创新是一个国家经济发展的动力与客观要求,是金融市场发展到一定阶段的必然产物。伴随着互联网的高速发展及网络经济的到......
<正>2017年起,"风险为本"这一准则正不断在国内外"普及",并已成为反洗钱监管的新标准。如何尽早适应这一新的理念,已成为我国金融......
<正>根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《......
<正>构建反洗钱与反逃税联动机制的必要性洗钱活动和逃税行为天然相联系逃税行为与洗钱活动有着天然的联系。美国国家税务局认为,"......
经济全球化一方面为资源的有效配置创造了良好的条件,另一方面加速了恐怖主义在全球范围的蔓延。对于恐怖组织来说,资金是他们的生......
<正>冷战时期,贸易禁运、金融封锁、出口管制等经济制裁措施成为一些大国维护国家利益,推进外交政策的重要手段。"9·11"事件之后,......
<正>银行对阿联酋国际业务涉及的国家和地区信息、货物信息、运输信息、个人和实体信息等,应进行全面且深入的筛查,确保业务涉及的......
