金融诈骗案相关论文
这是一起影响极大的三法官滥用职权案，由最高人民检察院指定河南省南阳市邓州市人民检察院管辖。其中两位是原湖北省高级人民法院的......
一个为了成功而提前支取自己人生的青年人，当真正的成功到来的时候，他的人生已经透支。 案例纪实 2010年7月2日，一个青年人......
随着社会主义市场经济的发展，金融事业的日趋繁荣，越来越多的犯罪分子也把目标对准了金融机构，金融领域大要案发案率不断上升。值得注......
2002年2月6日,爱尔兰联合银行集团(AIB)巨额诈骗案浮出水面,并在欧洲外汇市场和股票市场产生强烈反响,加剧人们对于金融市场秩序的......
一、案例例一：2006年初，中国银行爆出巨额金融诈骗案，黑龙江河松街支行及行长高山在一夜之间成为众多新闻媒体竞相追踪报道的焦点。该......
2009年3月12日，涉嫌诈骗全球不同客户500亿美元之巨的美国纳斯达克股票市场公司董事会主席伯纳德·麦道夫低头认罪。这位昔日华尔街......
2010年岁末，齐鲁银行惊爆出特大金融诈骗案，这一事件由于涉案银行众多、涉案金额巨大而再度让银行业的风险管控成为市场关注的焦点。......
尽管有关部门和商业银行不断加大金融机构内部控制和风险管理,但金融大案仍然频频发生,这暴露出商业银行内部控制和风险管理还存在......
<正> 近几年来,金融诈骗活动日趋猖獗,已发展成为一种发案率高、牵涉面广、影响很大的恶性犯罪。它严重扰乱了金融秩序,损害了银行......
<正> 金融诈骗,是指以诈骗作为手段破坏社会主义金融秩序,依法应受刑罚处罚的违法的金融行为。它是随着社会主义市场经济的发展,金......
<正>这个案件中可能不存在完全的被骗者,各方都知道一些内情,但是各方出于自身利益,同时抱有侥幸心理,最终达成了一个危险的同盟,......
<正>1932年6月6日,上海圆明园路1号热闹非凡,近代上海银行业一个重要的金融服务机构——中国征信所成立了。作为近代中国银行业第......
<正>在佛罗里达上流社会的高尔夫球场上,客户们一边对高回报欢欣鼓舞,一边开玩笑地戏谑麦道夫:这样高的回报,难道你在欺诈?没想到,......
这是一帮肆无忌惮的银鼠,当年山西票号得以风行天下的诚信和忠义在他们这里已荡然无存。他们的所作所为令山西太原银行业几乎全军......
一、当前金融诈骗的特点(一)骗术翻新,种类增多。随着金融工具的创新,金融诈骗的方式由涂改存单,伪造银行汇票,盗用单位、企业帐户......
