金融诈骗相关论文
基于生物生态学理论视角，采用欺诈易感性、领悟社会支持、多元认知能力、情绪智力、家庭关怀度指数和金融知识等问卷开展调查，运用统......
近年来普通诈骗案件无罪率一直居高不下,这表明此类案件在司法实践中仍然具有较大争议。通过检索中国裁判文书网中众多的普通诈骗......
摘 要：随着社会经济的快速发展，互联网金融强势崛起，适合大学生的金融产品也层出不穷。大学生作为金融消费者的特殊群体，因投资经验不......
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
2013年，《中国新闻周刊》曾报道，中国十大骗子产业，每年非法获利3000亿元以上。更可怕的是，他们并不是孤军奋战，临沂因被骗学费猝死的女......
现如今,只要你每天看报,登录各类新闻网站,就可以看到各种有关金融诈骗的新闻,而且是花样翻新、防不胜防。为了避免和防止这种诈骗......
“美己之美，美人之美，美美与共。光大仰惠于时代之大美，必当为和美之中国竭尽全力！”中国光大银行董事长唐双宁在《中国光大银行2014年......
随着我国互联网金融的不断发展，随着金融体制改革的不断深化，在金融行业实习就业的商科类毕业生越来越多。但有效监管和引导促进互联......
在全民抗疫期间，有些不法分子却打起了疫情的主意，实施新型金融诈骗。3月10日，北京银保监局发文提醒广大消费者，不法分子针对公众居家......
近年来，金融诈骗花样不断翻新，许多机构纷纷推出相应对策，以防中招—— 近日，笔者走访了北京市公安局内保局金融保卫大队和中国建设......
<正>主持人的话:4月25日,最高人民法院、最高人民检察院以及人民银行、银监会、证监会、保监会等14家国家机关召开处置非法集资部......
1993年至1994年,广西中行系统共立案查处违法违纪经济案件11起,经过艰苦努力,涉及的400多万元资金已基本追缴到位,为国家挽回了经......
当前,中国金融安全面临的一个现实威协,就是来自金融领域的贪污贿赂犯罪。其具有以下特点:隐蔽性强;犯罪主体多元化;涉案金额巨大......
一次，他与一位朋友一起上街。朋友拿了一张自己画的画，到字画装裱店装裱。那是一张很一般的画，说实在，就连他这个“门外汉”也看不上眼......
对一个来自台湾的名字，熟悉需要时间。 “陈福民”——是谁？当第一妇婴保健院的老院长邵敬於第一次提起这个名字时，我只觉得这个名......
套路贷刑事犯罪具有非法侵财的本质目的,具有手段隐蔽,团伙实施、后果严重等行为特点,且存在明显的五大递进要素.当前,套路贷刑事......
我国金融诈骗罪一类置位于刑法分则中的第三章破坏社会市场经济秩序罪中,使其与第三章第第四节破坏金融管理秩序罪形成并列关系.然......
随着计算机的快速发展,互联网的迅速普及,促进了大数据时代的产生,改变了人们的生活理念和行为规范,使数据信息成为社会健康发展的......
随着我国经济体制改革的深入发展，金融领域的犯罪活动日趋猖獗，2008年9月份以来，由美国次贷危机引起的金融危机波及全球，我国各行各业......
有数据表明，在我国金融诈骗犯罪一直呈上升趋势。改革开放以来，我国金融行业的法制建设以及司法机关对金融诈骗活动的打击都得到加强......
贷款诈骗罪是金融诈骗领域高发犯罪，近年来由于经济的发展，涉嫌贷款的违法活动愈演愈烈，给社会造成严重危害，不仅侵害金融机构的财产所......
调查报道起源于美国,早期主要以揭丑为核心,致力于挖掘内幕新闻。在我国建立和完善社会主义民主制度的过程中,调查性报道可以担负......
9月14日，作为国内三大比特币交易所之一的“比特币中国”宣布即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。消息发出后，比特......
有价证券发行主体是国家，是国家为大规模调动资金、筹集资金而采取的金融手段之一，主要用于公共事业建设、民生福利建设、推动经济发......
现代社会的发展日新月异,各个行业的改变也成迅猛势头.商业银行的壮大为各行各业的发展提供了强大的资金支持.但是,随着商业银行普......
引言rn随着移动终端在硬件、软件及带宽等方面取得突破,用户数爆发增长,国内仅2015年底就有12.8亿.人们在移动终端上处理的涉密信......
因成功抓获了以黄小鹏为首的金融诈骗集团,雷队长受到燕南市公安分局的嘉奖。但让所有人都没想到的是,傅宇光却命运不济,因被骗资......
从以往情况来看，年关前后，针对到银行存取款客户的盗抢案件往往呈现高发态势。不仅如此．这个时候种种金融诈骗“陷阱”无处不在．不法分......
近年来,老年人的投资理财需求不断增长,而与之相伴的以老年金融消费者①为目标的诈骗案件也呈多发态势,其中存在一些类型化诈骗“......
【摘要】通过分析研究我国银行现行的内部管理控制体制，结合国内近些年陆续出现的各种重大恶性的银行金融诈骗案，发现国内银行在内部......
在对高维数据离群点进行分析和总结的基础上,把高维数据离群点的挖掘算法进行归纳分类,以期为以后的研究提供帮助.......
摘要合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段狡猾、不易识别、涉及面广、数额巨大、危害严重的诈骗犯罪。在诈骗类犯罪案件中,合同诈......
中小企业是经济发展的后劲和希望，当前困扰中小企业发展的重大问题是资金短缺。为解决企业资金短缺问题，政府、企业、银行想尽了各种......
近年来，梁山县注重发展民营企业，一大批中小微企业应运而生，这些企业经营范围主要涉及专用汽车制造、教辅资料出版印刷、小尾寒羊和鲁......
金融诈骗罪的主观故意存在着“直接故意说”、“双重故意说”、“司法推定说”.“直接故意说”和“双重故意说”都存在不同程度的......
