非法交易相关论文
比特币非法交易检测是指：根据交易特征，建立检测模型，鉴别非法交易。现有检测方法采用的特征中没有直接反映交易非法性的特征，导致检测......
摘要：虚拟资产具有的匿名性、无国界性、快捷性，正好符合了洗钱和非法交易等犯罪分子的胃口，导致了以比特币为代表的虚拟资产大量被用......
作品说明:新型冠状病毒引起的肺炎疫情全球性大爆发,与野生动物的乱捕滥食、非法交易有着密不可分的联系。为了自己与公众的健康,......
人与动物同属于整个物种链,应该互相依存,和谐共处.当前,我国野生动物非法交易形势严峻,野生动物保护工作任重道远.本文在论述保护......
斯皮策披露违规黑幕rn据报道,美国纽约州司法部长埃里奥特·斯皮策(Eliot Spitzer)最近披露,对一起涉及共同基金的非法交易行为的......
作为退休保障资金和大学教育经费投资工具的共同基金在美国一直被认为是最安全的投资场所,这是个自1940年诞生曾享有60年无丑闻美......
非流通股需要转让,但是不能让转让影响了市场。沪深两地交易所日前公布实施了《上市公司非流通股股份转让业务办理规则》(以下简称......
一、反洗钱国际公约的基本框架rn自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约.rn(......
如果你看过刚刚上映的美国影片,在欣赏莱昂纳多·迪卡普里奥与汤姆·汉克斯精湛演技的同时,你一定会对男主人公弗兰克·阿巴内尔(......
一、从法国兴业银行事件折射出的会计风险rn今年1月23日.法国兴业银行宣布.一个名叫杰罗姆科维尔的交易员进行未经授权的期货交易.......
行政执法部门在打击网络食药品违法犯罪时,可以根据该法的规定,出台相应的惩罚措施,加大经济处罚力度,大幅提高违法成本,对违法者......
哥伦比亚总检察院22日晚下令逮捕前参议员马里奥·乌里韦,罪名是涉嫌与准军事组织非法交易土地.鉴于马里奥是哥伦比亚总统阿尔瓦罗......
在美国，吸烟是导致很多疾病发生和死亡的主要原因。提高烟草产品的单位价格是减少和管控烟草消费的最有效的措施。非法的烟草交易通......
在房地产热潮影响下,我县特别是县城规划区内的土地也不断升值、房价也不断上涨.在利益驱动下,一些党员干部、村组人员非法交易土......
当人们对13年前巴林银行因一名交易员违规操作金融衍生品而破产的事件还记忆犹新的时候,法国第二大银行---兴业银行2008年1月24日......
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的......
比特币作为一种新型虚拟货币,具有全球通用、交易便捷、不会通胀、无发行机构、总量一定、匿名交易、容易引发非法交易等特点。这......
随着经济的高速发展,土地资源的日益匮乏,农村集体土地非法交易的现象愈演愈烈,部分农村非法出让土地、村民法转让土地尤为突出。......
2009年10月13日晨8时45分许，莒南县涝坡镇唐庄村张×亮无证驾驶鲁QM6759号昌河面包车，该车亦没有参加交强险等任何保险，沿县内公......
6月1日，《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》正式施行。有人士指出，该法规面临“难产生震慑力”......
伴随着我国社会生产力的提高,社会主义市场经济的深入发展,我国农村呈现出土地资源市场化趋势,但这种市场表现为透明度和可操作性......
欧洲早在17世纪便出现了现代型的证券交易市场并制定有监管法规，但对证券违法、犯罪的监管机制的完善却肇始于20世纪30年代的美国。......
疫情就是命令,防控就是责任。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,潍坊市市场监管执法支队坚决贯彻上级抗击疫情一系列决策部署,班子成......
今年3月9日,岳阳市江豚保护协会对谢某某、周某某提起公益诉讼,诉请其依法承担国家野生动物资源损失费和生态环境损害赔偿金。4月1......
近年来，我们根据中央、省有关对土地执法监察工作的总体部署和要求，针对土地市场中存在的问题，以经营性土地使用权招拍挂监管、整顿和......
中国人民银行河南新野县支行何虹2020年11月18日来稿指出,加大“两权”抵押贷款推进步伐,还需各部门多方给力、多措并举、纵深推进......
民国时期,杭州市政府为了环境卫生、肉品安全和税收收入,修葺日伪溃败后残存的屠宰场,配建与屠宰配套的牲畜市场,实现牲畜交易和屠......
<正>2018年6月底,欧洲警察对暗网进行了史上最大规模的缉毒活动,并查获了价值520万美元的比特币和其他加密资产。使用加密货币进行......
在短短的三年时间内，河南省汝阳县国土资源局矿山监察大队原副大队长熊胜克，完成了从一无所有到身家千万的转变。他凭借手中权力先“......
出于对一些特殊行业管理的目的,政府通过法律创造了立法垄断行业.为了各自收益的最大化,行业外的潜在进入者和行业内的企业间存在......
众所周知使用毒品不但会导致上瘾，还会使犯罪率上升、诱发众多危害社会行为，町它还有另一个不好的影响——毒品非常耗费资源。生产毒......
股东平等原则是现代公司制度发展的必然要求。平等是一个多维概念，具有深刻的内涵，股东平等也具有丰富的内容：包括股权平等，股份具有同......
野生动物的保护关系到自然生态系统的平衡,近些年来,人们充分认识到野生动物的重要价值,国家也颁布了较多的法规条例,野生动物保护......
伴随着新兴国际网络与科技的发展,一些非法产业不断壮大,造成了很多社会问题和政治问题。美国《福布斯》杂志近日评出全球九大非法......
网上银行业务由于其虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点,给银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了可乘之机.因此,......
尽管新冠肺炎病毒传播的中间宿主尚未完全确定,但多位一流专家肯定指出,病毒来源于野生动物。滥食野生动物对公共卫生安全构成的巨......
国际非法交易产生的大量“游资”,对国家金融安全会产生一定冲击。可以从会计学角度对国际收支平衡表的经常项目、资本和金融项目......
自2002年开始，我市经营型用地的供地体制由协议出让转变为公开出让，土地供应方式发生了巨大变化，经过近三年的运行，土地有偿使用制度已......
人与自然是生命共同体。非法野生动物交易已经影响到公共卫生安全和人类健康安全,成为世界上第三大犯罪,亟待惩治非法野生动物交易......
从容应对野生动物的潜在风险,需要从人体健康和公共卫生安全角度考量,划清野生动物保护与管理的法治红线,革除滥食野生动物的陋习,......
