非法集资相关论文
改革开放以来,我国经济处于快速发展阶段,大量资本处于不被监管的无序状态。随着近年来经济增速放缓,市场主体生产经营问题不断暴......
随着网络金融犯罪数量的日益增多，此类犯罪的刑法理念也由最初的谦抑性刑法理念向预防性刑法理念转变。我国金融犯罪的立法发展和法......
融资性房地产销售模式符合私募基金的商业模式，私募基金信托关系的本质使得其并不存在非法集资行为“非法性”的行政法前置评价，从而......
随着我国市场经济的发展,我国民营企业面对长期融资难的困境,为了满足经营的资金需求,只能进行民间融资。但在民间融资发展的土壤......
目前,互联网金融犯罪案件数量激增、涉及人员众多、取证难度大,以大数据证据作为此类案件证据体系中的重要一环,能够优化司法资源......
面对疫情变化和外部环境存在的诸多不确定性，党中央对维护经济安全和防范化解金融风险提出了新要求和新任务。公安机关在依法打击和......
近年来，非法集资犯罪发案率居高不下，公安机关预防犯罪职能的作用受到限制。受限于警察权的根本属性及职责的法定，警察权力无法在非法......
刑事打击长期处在治理非法集资的前线，刑事立法也不惜放低入罪门槛予以遏制，但依然未能阻挡住非法集资蔓延的趋势，形势依然复杂严峻，迫......
非法吸收公众存款入罪的正当性是建立在保护不特定投资者免遭不法侵害，目的是防范社会风险而不是“扰乱金融秩序”，只有集资人数超过......
随着我国经济发展，非法集资的案件也在不断增多，其中很多案件涉及范围之广、金额之大，耸人听闻，对社会稳定造成了很大的负面影响。加之......
非法集资犯罪中非法性的判断遵循形式与实质相结合的标准，本质应当是违反金融交易秩序并危及公众资金安全。因此，任何金融机构在违反......
《刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的修正，主要是通过在刑罚层面调整量刑档次、加重法定刑来加大对非法集资犯罪......
关于非法集资案件刑事程序与破产程序的衔接问题，我国现行立法没有明确规定。司法实践中对该类案件的处理缺乏统一的适用标准，存在“......
随着改革开放的不断深入，我国社会与经济也迎来了极大的发展，社会财富在急剧增加，人民的投资意识也在不断增强，但由于现有的投资渠道都......
W市的非法集资在传统高息回报型的基础上又发展出新兴“理财投资”型活动。针对“野火烧不尽”的非法集资活动，多年来，W市行政监管主......
近年来,市场经济深入发展,民营经济和民间借贷活动日益活跃,随之而来的是非法集资犯罪开始频繁发生。集资诈骗犯罪作为典型的非法......
随着私募基金作为新型的经济活动受到广泛关注，以合法“私募基金”为幌子，向不特定社会公众非法募集资金的犯罪手法逐渐呈现爆发态势......
非法集资案件作为社会和司法热点问题，在涉案资产处置上存在与民间借贷界限模糊不清、追赃挽损率低、资金流向复杂难以查明等困境。......
我国刑法及相关司法解释均未对非法集资案件中各共同犯罪人的退赔责任承担方式作出明确规定,各地法院的实践标准也并不统一,如何兼......
鉴于民间借贷已逐渐从传统熟人社会中的救助型借贷向陌生人借贷、投资型借贷发展,借贷双方持有的投机心理为非法吸收公众存款罪、......
民间借贷作为除正规金融融资外的有益补充,在世界各国都有着一定的地位。我国近几年的民间借贷数量及金额都在爆发性增长,造成该现......
近年来,我国的网络经济得到了广泛和充分的发展。P2P网贷行业作为其中的典型一员,被视为互联网金融的重要组成部分。与传统金融机......
为践行“任何人不得因自身的不法获得利益”这一法谚,《中华人民共和国刑法》第六十四条对被告人涉案财物的处置进行了原则性规定,......
随着改革开放的不断深入,我国经济持续高速发展,一些公司和个人抓住民众投资逐利的心理,打着投资理财、入股分红、融资担保等等名......
审理涉众型非法集资犯罪案件,应当将畅通信访渠道、接续追赃挽损与准确定罪量刑三项任务一并纳入工作考量。信访接待应当创新工作......
非法集资案件中的退赃退赔,不是一个简单的量刑情节问题,其事实认定和实际效果,直接关系到被告人、集资参与人和利害关系人等多方......
传销型集资是以非法占有为目的,以传销的运作方式向社会不特定对象公开吸收资金,在组织建构上具备传销的金字塔结构,客观行为又符......
非法集资犯罪具有"非法性、公开性、利诱性、社会性" 四个特征,对非法集资行为的刑事打击要充分考虑宽严相济的刑事司法政策。我......
近年来,非法集资案件持续高发,增长态势明显,占经济犯罪的比重较大,严重危害了金融安全,破坏了社会稳定。在对案件整体情况及大量......
总体国家安全观视域下,作为非正规金融的非法集资活动,同样存在与正规金融相同的市场风险和道德风险,因而也有外部监管的必要性。......
尽管我国刑法以非法吸收公众存款和集资诈骗等罪名对非法集资类犯罪进行了规制,但在司法实践中,对“以非法占有为目的 ”“社会公......
近年来,网贷平台非法集资等涉众型经济犯罪案件多发,而涉案财物处置工作举步维艰。涉案财物处置的实体与程序两造压力都吁求检察机......
伴随着改革开放的不断深化,我国整体经济形势持续向好,民营经济蓬勃发展。同时,中小型民营企业在日常运转中对资金的需求量有所增......
改革开放以来,随着我国市场经济的快速发展,各种非法集资行为也纷至沓来,为了维护国家金融秩序的稳定,1997年《中华人民共和国刑法......
近几年来，P2P网络借贷依托日益先进的互联网技术迅猛发展着，受到各界人士的关注。P2P(peer-to-peer或person-to-person)，即:个人对个......
应援集资是粉丝经济的衍生产物,在其三方构造中,支持者一般处于较为弱势地位.实践中,应援集资的刑事法律风险发生的可能性较低,合......
