随着猎狐行动,红色通缉令的发布,从某一方面反映出,中国不法公职人员的腐败资金转移已经到了必须整治的地步,然而,腐败资金的转移本质上就属于将“黑钱”洗白的洗钱行动。不法公职人员通过上游的一系列不法手段获得巨额非法所得,再通过下游各种洗钱手段将非法所得转变为具有合法来源的合法资产。腐败与洗钱是你中有我,我中有你的互利共生关系,要想彻底清除腐败,一方面可以从法律、制度设计遏制腐败,另一方面也可以通过切断其下游的洗钱渠道,堵住腐败的出口,以倒逼的方式使得不法公职人员不敢再进行腐败。本文正是对不法公职人员洗钱过程进行研究,从而发现其洗钱规律和洗钱过程中的关键监测点,希望为反洗钱部门更加精准的打击不法公职人员洗钱犯罪提供帮助。基于欧阳卫民对不法公职人员上游犯罪和转移资金的四种方式:先捞后洗,边捞边洗,连捞带洗,转移境外。本文将不法公职人员洗钱分为:同步式洗钱与衔接式洗钱。本文对不法公职人员同步式洗钱过程研究是基于经典案例分析的基础上得出不法公职人员同步式洗钱机理:上游敛财——非法所得洗白——对洗白资产进行合法投资增值——将合法资产转移到境外其余资产继续在国内进行着敛财、洗钱、投资增值、转移境外的恶性循环。本文对这一过程构建了模型,通过对模型进行仿真得到:(1)高低级别不法公职人员洗钱成本比例与其所获的所有资产、转移境外总资产、洗白资产总额、增值总额、投资总额都呈负相关关系,且洗钱成本比例对这些参数的影响较大。(2)高低级别不法公职人员转移境外比例与增值总额、转移境外次数、所有资产、总合法资产呈负相关关系;与转移境外总资产、洗白资产总额呈正相关关系,当转移比例小于30%,不法公职人员每年都有向境外转移洗钱的需求。(3)高低级别不法公职人员投资增值收益率与洗白资产总额呈负相关关系;与增值总额、转移境外总资产、总合法资产、投资总额以及所有资产呈正相关关系,且对于这些参数的影响较大。此外,为了能够根据已获得的个别线索,推测出不法公职人员其他的犯罪行为,本文对高低级别不法公职人员仿真参数进行关联分析,得出高低不法公职人员推测模型。对于衔接式洗钱过程的研究,本文首先根据目前反腐环境的新变化将衔接式洗钱分为:敛财断崖的在职不法公职人员衔接式洗钱与退休离职不法公职人员衔接式洗钱。通过对这两类不法公职人员的心理状态分析得到:(1)敛财断崖式的在职不法公职人员主要存在:害怕罪行暴露的恐惧心理、转移资产的逃避心理、洗钱心理以及不甘心心理。(2)退休离职不法公职人员衔接式洗钱主要有:平安着陆心理、贪得无厌心理、转移境外心理这三种心理。基于对这两类不法公职心理状态分析基础上,构建了不法公职人员衔接式洗钱模型,通过对模型的分析发现这两类不法公职人员衔接式洗钱过程中的关键监测点:异常消费行为、异常投资经营、银行账户异常交易、房地产异常交易、资产转移境外、企业兼职异常。本文对这些关键点的显著特征进行了统计并总结,以便反洗钱部门可以通过这些特征对可疑公职人员进行追踪和调查。