【摘 要】
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为健全民营企业法治环境,在“少捕、慎诉、慎押”的政策背景下,基于对民营企业“严管”与“厚爱”相结合的工作目标,以认罪认罚从宽制度在法律中得以确立为契机,检察机关开始推进企业合规不诉制度改革探索。民营企业构建合规不诉制度有其理论上的基础,其中刑罚功能替代理论从刑事实体法理论的角度论述了现有惩罚机制存在结构性缺陷,而合规不诉制度对现有刑罚结构具有替代作用;其中起诉便宜主义从刑事程序法的角度论述了企业合
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为健全民营企业法治环境,在“少捕、慎诉、慎押”的政策背景下,基于对民营企业“严管”与“厚爱”相结合的工作目标,以认罪认罚从宽制度在法律中得以确立为契机,检察机关开始推进企业合规不诉制度改革探索。民营企业构建合规不诉制度有其理论上的基础,其中刑罚功能替代理论从刑事实体法理论的角度论述了现有惩罚机制存在结构性缺陷,而合规不诉制度对现有刑罚结构具有替代作用;其中起诉便宜主义从刑事程序法的角度论述了企业合规不诉制度建立的内在逻辑,并从公权力机关、涉罪企业以及社会公众三个层面阐释了“起诉便宜”的内涵。从内部视角来看,合规体系对民营企业降低刑事风险具有根源性效果,但民营企业却缺乏构建合规体系的内在动力;从外部视角来看,存在推动对民营企业的平等保护、弥补外部监管的不足、适应经济及合规全球化趋势以及发挥更好的社会实效四重价值。从改革试点实践来看,通过对“试点元老”与“典型案例”的分析,可以将合规不诉改革模式类型化为“合规+不诉”与“不诉+检察建议+合规”两种模式,即检察建议模式与附条件不诉模式,所试点的罪名范围相对较窄,所试点的犯罪情节并不拘泥于轻微犯罪,所适用的主体范围不拘泥于单位,而这几方面的实践正是制度构建中争议最大的几个环节。结合国内外理论与实践研究,秉持保护民营企业的理念,最终确立以“分散式”立法模式将企业合规不诉制度纳入附条件不诉制度中,以认罪认罚为适用前提,以“合规双不起诉”模式、严格禁止非单位犯罪、适当扩大适用罪名范围以及重罪不绝对禁止但应审慎适用划定制度适用范围。同时,启动环节设置积极与消极条件,审查环节坚持检察机关自由裁量模式,监管考察、评估环节树立有层次的合规标准、繁简不一的考察程序,探索多种合规成本负担模式,以完成合规不诉制度的构建。
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