网上银行领域反洗钱研究

来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaishizai2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着互联网的不断发展以及金融业的改革与创新,网上银行已成为银行业务渠道和市场竞争手段之一。但网上银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难。研究网上银行在反洗钱工作中的难点,制定相应的管理办法,确保其能更加健康地发展已成为当务之急。
其他文献
“爱生如子”一词很好地阐释了教师之爱。然而,教师毕竟不是父母。父母之爱,基于血缘关系,是无条件的;教师之爱,则是一种选择,是有条件的。父母将孩子送到教师这里,是希望孩子在教师这里获得发展。用弗洛姆在《爱的艺术》中的话来说,父母之爱,更侧重于母性之爱,而教师之爱,则更侧重于父性之爱。前者重在保护,后者重在发展。  因此,不成熟的教师之爱,典型的表现就是“妈妈型”:呵护照顾,无微不至,学生也愿意按教师
会计核算质量是会计核算过程所具备的符合国家和上级行明确规定的法律、法规和规章制度要求的特征和特性的总和。会计核算质量控制是为达到会计核算质量要求而采取的会计核算
2017年1月1日,看到这串数字,我不禁浮想联翩。新的一年,有新的憧憬、新的期盼、新的计划、新的行程、新的实践,新的探讨……
秋日的傍晚忙碌而幸福。走在乡间的小路上、石桥边,迎面扑来的稻香沁人心脾,让你慢慢静下来,静下来……远望匆忙奔波于田间地头的幸福的农民,耳畔轰隆隆的收割机永不厌烦地唱着丰收进行曲,一股润物细无声的满足感油然而生:这是秋的馈赠!  驻足在这沃野之间,满眼的谷穗像弯腰劳作的老伯。有了春的耕耘、夏的酝酿,才有了这满坡满坎的金黄!老农懂得“春种一粒粟,秋收万颗籽”的道理,所以才用心侍弄着那些种子。而班主任的
真幸运!第一次看到《中国外资》正值她迎来15岁华诞。翻开封面,无论装帧印刷,还是栏目设计,处处见巧思、见匠心,读来颇受启迪,获益匪浅。
职能分类类分什么——职能分类的困惑●张晴阳在中国档案实体分类和信息分类中,职能分类占据着十分重要的位置。《中国档案分类法》①(以下简称《中档法》)这部唯一通行于全国的
随着银行业竞争的不断加剧,如何在风险可控的前提下实现利润最大化成为了现代商业银行管理的核心问题。风险价值方法(Value_at_Risk简写为VAR)是目前国际上一种卓有成效的风险量
佛说:千灯万盏,不如心灯一盏。  在我看来,心灯就是心中的仁爱之灯。为师者,需怀一颗仁爱之心,爱生如子,这是任何一名从教者教育教学工作的起点。仁爱,是以“仁心”为底色,再以“博爱”的笔绘制出的图画。我们面对的学生,或聪明伶俐、能言善辩,或乖巧懂事、不善言辞……他们都是父母的希望,更是这世界上独一无二的。因而,我们应当理性对待,以心中的仁爱来包容、接纳他们,并尽自己所能教育、感化他们。  点亮心灯,
模仿是学习的基础,起着潜移默化的作用。春去秋来,朝夕相处,耳濡目染,“她”变成了“他”;晓之以理,动之以情,以德服人,孩子的模仿成了真。  教育是一棵树撼动另一棵树,一颗心感动另一颗心。老师的言传身教,德爱为先,赠人玫瑰之手,必久留余香。  “德”的外化即为礼,在心为“德”,发之于心而表现为行为即为“礼”。亦师亦友、以礼相待……最初孩子们可能不懂或似懂非懂老师的这些言谈举止,但经过人生旅途的艰辛跋
紧贴“中心”强化服务王子芝几年来,南阳市(原南阳地区)各级档案馆坚持以经济建设为中心,以深化改革为动力,以开展上等级活动为契机,以强化服务为宗旨,以提高活力为目的,切实加强档案