【摘 要】
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近年来,各种非法犯罪活动频发,犯罪分子通过各种手段将非法所得合法化的洗钱行为愈加猖獗,我国金融领域的洗钱问题也日渐突出.目前,我国主要是通过商业银行发现并报告异常资
【机 构】
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建设银行威海分行,山东 威海 264400
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近年来,各种非法犯罪活动频发,犯罪分子通过各种手段将非法所得合法化的洗钱行为愈加猖獗,我国金融领域的洗钱问题也日渐突出.目前,我国主要是通过商业银行发现并报告异常资金活动,及时了解并控制非法资金,进而打击和抑制洗钱活动.商业银行作为国家经济体系最重要的部分,在我国的反洗钱工作中占据主要位置,其通过贯彻执行中国人民银行的各项反洗钱要求,制定反洗钱规章制度,打击洗钱犯罪活动,维护社会经济稳定.
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