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作为虚拟货币的代表，“比特币”近年来的价格暴涨引得众多投资者趋之若鹜。这让一些不法分子脑洞大开，也如法炮制，打着投资虚拟货币旗号骗取投资人资金。安徽省合肥市蜀山区人民检察院近期就披露了一起利用虚拟货币“天使币”骗取6 800人共计1.4亿元资金的案件。
只涨不跌、没有风险的虚拟货币投资
2016年4月，家住广东的刘女士听朋友说“天使币”是一种新型投资方式，可获得高额回报，且价格只涨不跌，没有任何风险。
刘女士进一步了解得知，“天使币”的经营主体名叫南京百付宝数据有限公司（以下简称“百付宝公司”），对外宣称“天使币”系英国火花公司发行，是全新加密P2P形式的数字货币，所操作的网络交易平台——“亚洲数字交易平台”是中国最大的数字币网络交易平台。该项投资无风险，收益高，如果会员来到该公司旗下“乐客来酒店”现场考察投资，还可以包吃包住、报销路费。
刘女士慕名来到合肥市乐客来酒店，酒店里正在举办百付宝公司项目推广会议，不时播放宣传短片，还有讲师现场授课，介绍百付宝公司经营情况。
业务员告诉刘女士，百付宝公司法定代表人叫贾鑫，是南京安徽商会的副会长，其实力雄厚，名下产业众多，如物业管理、传媒公司、酒店、KTV等，这些实体商家均可用“天使币”结算消费，而且百付宝公司马上要上市。
接下来，业务员向刘女士介绍称，只要租赁公司的“矿机”产出“天使币”，就可以等着价格翻倍赚钱。”按照该业务员的说法，百付宝公司“矿机”分为小、中、大三种，租赁价格分别为1 000个、5 000个、1.5万个“天使币”，租赁周期为365天，使用“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”；在交易平台正式启动网络交易（即“开盘”）之前，“天使币”的价格为1元/币（首期认购价是0.75元/币），“开盘”时“天使币”的价格就是1.5元/币；按照三种“矿机”每年挖出“天使币”的数量，投资人在交易平台进行交易提现后，即可获得高额的收益。
刘女士听后坚信不疑，先后转账56 250元租赁了5台“天使币”大矿机。投资后，她平均每天产出八九十个“天使币”。但当她想将“天使币”变成为现金时，却被百付宝公司以交易平台还没有建好、到2016年5月19日才能正式上线开盘交易为由拒绝。
后来交易平台终于上线，“天使币”价格从0.75元/枚涨至1.83元/枚，随即开始下跌，到了2016年六七月份竟然跌至0.12元/枚，之后就无人投资了。而且在此期间，大多数人都无法提现。百付宝公司给出的解释是“平台正在升级，禁止提现”，紧接着平台网站彻底关闭。眼见投资血本无归，刘女士方知自己上当了。
事实上，像刘女士这样的投资人还有许多。来自山东的于先生先后投资了172万元，还介绍亲戚朋友投资了373万元，最终自己只提现了28万元。
运营三个月即资金链断裂关闭交易平台
后来，刘女士、于先生等众多投资客选择报警。经过警方缜密侦查，一个组织严密、作案手段高超的犯罪团伙浮出水面。
2016年1月，江苏射阳人薛士凯在合肥注册了安徽象网汇信息科技股份有限公司，主要经营便民服务站和彩票，由于经营不善，不久便关门歇业。因手头缺少资金，他想干点赚快钱的行当。
薛士凯打听得知从事虚拟货币交易比较赚钱，便到深圳深入了解虚拟货币运作流程。其间，薛士凯的老朋友贾鑫打电话给薛士凯问是否有合作的项目。二人决定利用类似“比特币”、“莱特币”等知名虚拟货币的经营模式来运营一种新虚拟货币牟利。
2016年3月，二人经商议，决定通过搭建网络平台运营“天使币”项目牟利，并确定以贾鑫之前注册而未实际开展任何经营活动的百付宝公司为运营主体，贾鑫出任公司董事长和法定代表人，负责公司管理及与商家和媒体的对接等工作，薛士凯担任公司总经理，负责联系技术开发、平台搭建、宣传材料制作等。
薛士凯、贾鑫在合肥市蜀山区贾鑫经营的乐客来酒店三楼设立了百付宝合肥运营中心，聘用赵志刚担任运营中心总经理、何某（在逃）担任CEO，二人具体负责市场运营。薛士凯还安排姚二曼担任百付宝公司财务总监，负责管理“天使币”项目资金。
随后，薛士凯用先期收取的投资款请人为百付宝公司开发了“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”，搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时，百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传。
通过给予业务员和介绍推荐人高额佣金的方式，该团伙迅速招揽了大量人员投资租赁所谓的“矿机”。为了使投资人相信“天使币”能升值并进行交易提现，百付宝公司用所收取的部分前期投資款在交易平台上收购“天使币”，进一步骗取投资人进行投资。而公司所收取的投资款除少部分被用于经营“天使币”项目的开支外，大部分被转移至贾鑫、薛士凯等的个人账户或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。
至2016年6月，百付宝公司因资金链断裂关闭了交易平台，投资人无法通过卖出“天使币”来获得收益和收回投资本金。经初步统计，截至2016年6月14日，“天使币”项目共骗取6 800余名被害人投资款共计1.4亿余元。
2017年2月，贾鑫、薛士凯、赵志刚被合肥警方抓获；同年3月13日，姚二曼主动投案自首。日前，合肥市蜀山区检察院以涉嫌集资诈骗罪，对薛士凯、贾鑫、赵志刚、姚二曼提起了公诉。
只涨不跌、没有风险的虚拟货币投资
2016年4月，家住广东的刘女士听朋友说“天使币”是一种新型投资方式，可获得高额回报，且价格只涨不跌，没有任何风险。
刘女士进一步了解得知，“天使币”的经营主体名叫南京百付宝数据有限公司（以下简称“百付宝公司”），对外宣称“天使币”系英国火花公司发行，是全新加密P2P形式的数字货币，所操作的网络交易平台——“亚洲数字交易平台”是中国最大的数字币网络交易平台。该项投资无风险，收益高，如果会员来到该公司旗下“乐客来酒店”现场考察投资，还可以包吃包住、报销路费。
刘女士慕名来到合肥市乐客来酒店，酒店里正在举办百付宝公司项目推广会议，不时播放宣传短片，还有讲师现场授课，介绍百付宝公司经营情况。
业务员告诉刘女士，百付宝公司法定代表人叫贾鑫，是南京安徽商会的副会长，其实力雄厚，名下产业众多，如物业管理、传媒公司、酒店、KTV等，这些实体商家均可用“天使币”结算消费，而且百付宝公司马上要上市。
接下来，业务员向刘女士介绍称，只要租赁公司的“矿机”产出“天使币”，就可以等着价格翻倍赚钱。”按照该业务员的说法，百付宝公司“矿机”分为小、中、大三种，租赁价格分别为1 000个、5 000个、1.5万个“天使币”，租赁周期为365天，使用“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”；在交易平台正式启动网络交易（即“开盘”）之前，“天使币”的价格为1元/币（首期认购价是0.75元/币），“开盘”时“天使币”的价格就是1.5元/币；按照三种“矿机”每年挖出“天使币”的数量，投资人在交易平台进行交易提现后，即可获得高额的收益。
刘女士听后坚信不疑，先后转账56 250元租赁了5台“天使币”大矿机。投资后，她平均每天产出八九十个“天使币”。但当她想将“天使币”变成为现金时，却被百付宝公司以交易平台还没有建好、到2016年5月19日才能正式上线开盘交易为由拒绝。
后来交易平台终于上线，“天使币”价格从0.75元/枚涨至1.83元/枚，随即开始下跌，到了2016年六七月份竟然跌至0.12元/枚，之后就无人投资了。而且在此期间，大多数人都无法提现。百付宝公司给出的解释是“平台正在升级，禁止提现”，紧接着平台网站彻底关闭。眼见投资血本无归，刘女士方知自己上当了。
事实上，像刘女士这样的投资人还有许多。来自山东的于先生先后投资了172万元，还介绍亲戚朋友投资了373万元，最终自己只提现了28万元。
运营三个月即资金链断裂关闭交易平台
后来，刘女士、于先生等众多投资客选择报警。经过警方缜密侦查，一个组织严密、作案手段高超的犯罪团伙浮出水面。
2016年1月，江苏射阳人薛士凯在合肥注册了安徽象网汇信息科技股份有限公司，主要经营便民服务站和彩票，由于经营不善，不久便关门歇业。因手头缺少资金，他想干点赚快钱的行当。
薛士凯打听得知从事虚拟货币交易比较赚钱，便到深圳深入了解虚拟货币运作流程。其间，薛士凯的老朋友贾鑫打电话给薛士凯问是否有合作的项目。二人决定利用类似“比特币”、“莱特币”等知名虚拟货币的经营模式来运营一种新虚拟货币牟利。
2016年3月，二人经商议，决定通过搭建网络平台运营“天使币”项目牟利，并确定以贾鑫之前注册而未实际开展任何经营活动的百付宝公司为运营主体，贾鑫出任公司董事长和法定代表人，负责公司管理及与商家和媒体的对接等工作，薛士凯担任公司总经理，负责联系技术开发、平台搭建、宣传材料制作等。
薛士凯、贾鑫在合肥市蜀山区贾鑫经营的乐客来酒店三楼设立了百付宝合肥运营中心，聘用赵志刚担任运营中心总经理、何某（在逃）担任CEO，二人具体负责市场运营。薛士凯还安排姚二曼担任百付宝公司财务总监，负责管理“天使币”项目资金。
随后，薛士凯用先期收取的投资款请人为百付宝公司开发了“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”，搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时，百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传。
通过给予业务员和介绍推荐人高额佣金的方式，该团伙迅速招揽了大量人员投资租赁所谓的“矿机”。为了使投资人相信“天使币”能升值并进行交易提现，百付宝公司用所收取的部分前期投資款在交易平台上收购“天使币”，进一步骗取投资人进行投资。而公司所收取的投资款除少部分被用于经营“天使币”项目的开支外，大部分被转移至贾鑫、薛士凯等的个人账户或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。
至2016年6月，百付宝公司因资金链断裂关闭了交易平台，投资人无法通过卖出“天使币”来获得收益和收回投资本金。经初步统计，截至2016年6月14日，“天使币”项目共骗取6 800余名被害人投资款共计1.4亿余元。
2017年2月，贾鑫、薛士凯、赵志刚被合肥警方抓获；同年3月13日，姚二曼主动投案自首。日前，合肥市蜀山区检察院以涉嫌集资诈骗罪，对薛士凯、贾鑫、赵志刚、姚二曼提起了公诉。