论文部分内容阅读
记者近日从广东省广州市公安局白云区分局了解到，2017年5月上旬，多名事主向广州市白云警方举报一个名为“广东树X农业股份有限公司（以下简称‘树X农业’）”的企业，称该公司以发展所谓“绿色农业”涉嫌集资诈骗。白云警方接报后迅速立案展开侦查，经查发现，该公司半年来从广东、广西等地非法募集资金，其中仅在广东地区就吸金高达1 500多万元。警方经缜密部署，目前已抓获并依法刑事拘留7名主要犯罪嫌疑人，案件仍在进一步侦办当中。
大肆吹嘘“绿色农业”疯狂发展“代理商”
2016年12月，家住东莞市的林哥（化名）听广州的朋友金某介绍，在广州有个不错的投资项目，一家名为“树X农业”的农业股份有限公司正在召集投资。金某声称自己前期已经参与投资，并且从中获利40多万元。
一开始，林哥并没有把这事放在心上。但经过金某三番四次的鼓动，在好奇心的驱使下，林哥应约从东莞来到位于白云区同泰路同泰街某商务酒店9楼的“树X农业”办公室。一名自称是树X农业董事长的男子杨某邦热情地接待了林哥。
简单寒暄过后，杨某邦就开始吹嘘称，其公司抓住当前人们对食品安全的关注，依托广西某地大型的生产基地，以“互联网+金融+实体”三位一体的策略发展”绿色农业“，为公众实现健康食品从种、养殖基地到餐桌的一条龙服务；下一步，公司将扩大生产规模，建成最大的农副产品线上销售平台，未来还将上市。
一番天花乱坠的吹嘘后，杨某邦告诉林哥，公司正在向全国招收代理商，代理商如果通过复投或发展下线实现可观业绩，则可升级成为区域代理商并获得高额回报。林哥只需投资3 000元就可以成为代理商，公司将在70天内连本带利分期返还5 800积分，返还的积分可以提现（但要收取一定的手续费）；如果林哥再次投资或推荐一名客户投资3 000元到公司，同样可以拿到5 800提现积分的返利。
林哥仔细一算，投资3 000元就可以净赚2 800积分，到手现金近2 500元，差不多翻了一番。于是，他持着本人的信用卡，通过“树X农业”的POS机刷卡支付了第一笔投资费。取得代理商资格后，林哥用自己名字追加投资3万元，还将自己妻子和妹妹发展为下线，接着又发展下线进行了第二笔投资。
在随后的一个星期，“树X农业”向林哥支付了预先说好的返利。林哥看到自己的投资收益如此可观，又叫上三名好友加入公司作为自己的下线，自己也再次加码投钱。可是好景不长，从2017年1月中旬开始，林哥就没收到公司的返利。此后的几个月，林哥三番四次到广州找公司追要返利，可是杨某邦总是以各种托辞暂缓支付。直至5月初，当林哥带着亲友和其他代理商到公司继续追要返利时，发现公司已经人去楼空，才意识到被骗了。
受害投资者报案 传销组织现出原形
5月8日，林哥带着其他事主向白云警方报案，称自己及身边的亲属、朋友多人向“树X农业”投资共计140多万元，而该公司老板现已跑路。
白云警方受理后，立即立专案组展开侦查：一方面，白云警方分批次约见报案事主，请事主对嫌疑人进行辨认；另一方面，抓紧核查该公司的工商注册、租赁经营、网络数据等相关信息。
经查，“树X农业”于2016年10月26日登记注册，经营范围是谷物、小麦、玉米等作物的种植以及各种蔬菜、水果、米、油、面等农副产品的零售和批发业务。但随着调查的深入，警方发现，该公司没有任何实际经营业务，却在没有依法取得金融业务经营资格的情况下建立网络平台推出“广东树X农业股份有限公司代理商方案”项目，并通过深圳某公司开发了“会员管理系统”，通过网络发展会员，并以高额回报吸引会员投资。警方通过税务部门查询还发现，该公司成立后并无缴纳税款的记录，是典型的吸收公众募集资金的诈骗公司。
在收集充分证据后，专案组快速出击，分组抓捕，于5月31日、6月1日分别在广州市白云区、花都区，佛山市南海区先后抓获了包括“树X农业”负责人杨某邦（男，36岁，广东阳江人）在內的6名嫌疑人。6月7日，面对抓捕压力，该公司法定代表人杨某喜向白云警方投案自首。
根据犯罪嫌疑人供述，“树X农业”公司成立后，为了尽快筹资，建成杨某邦心目中“最大的农副产品线上销售平台”，杨某邦、周某喻等人铤而走险，选择了非法集资这条“捷径”。他们先拓展人脉，通过虚假宣传、设局挖坑，以鼓动客户办理投资理财的方式发展代理商。
具体来说，代理商入会要先期投资3 000元，并分10个周期在70天后可累计拿到5 800返还积分；公司鼓励代理商发展下线，下线又可以再发展下线，如此一级一级地发展会员，每发展一名会员都会获得5 800元的返利；当会员达到一定数量时，代理商便可晋级，获得更大的利益“回报”。据不完全统计，“树X农业”在作案的半年内从广东、广西、福建、贵州、天津、上海等多地非法募集资金，其中仅在广东地区就吸金高达1 500多万元。
为掩人耳目、逃避打击，狡猾的犯罪嫌疑人还将公司“会员管理系统”的服务器设在境外，通过网络服务器收集入会会员以及资金运作数据。目前，该案7名主要犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，资金流向、受害人统计等案件细节仍在进一步侦办当中。
白云警方有关负责人提醒广大群众，近年来，打着投资理财融资公司名义，以高息利诱非法吸收公众存款的案件时有发生。居民在进行投资时，一定要多方查证，尤其对于吹嘘所谓“低风险、高回报”的投资建议一定要审慎决策。特别是明显偏高的投资回报，多数情况下很可能是陷阱，居民们应及时向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询查证，了解清楚后再作投资决定；如发现可疑情况，应及时报警。
大肆吹嘘“绿色农业”疯狂发展“代理商”
2016年12月，家住东莞市的林哥（化名）听广州的朋友金某介绍，在广州有个不错的投资项目，一家名为“树X农业”的农业股份有限公司正在召集投资。金某声称自己前期已经参与投资，并且从中获利40多万元。
一开始，林哥并没有把这事放在心上。但经过金某三番四次的鼓动，在好奇心的驱使下，林哥应约从东莞来到位于白云区同泰路同泰街某商务酒店9楼的“树X农业”办公室。一名自称是树X农业董事长的男子杨某邦热情地接待了林哥。
简单寒暄过后，杨某邦就开始吹嘘称，其公司抓住当前人们对食品安全的关注，依托广西某地大型的生产基地，以“互联网+金融+实体”三位一体的策略发展”绿色农业“，为公众实现健康食品从种、养殖基地到餐桌的一条龙服务；下一步，公司将扩大生产规模，建成最大的农副产品线上销售平台，未来还将上市。
一番天花乱坠的吹嘘后，杨某邦告诉林哥，公司正在向全国招收代理商，代理商如果通过复投或发展下线实现可观业绩，则可升级成为区域代理商并获得高额回报。林哥只需投资3 000元就可以成为代理商，公司将在70天内连本带利分期返还5 800积分，返还的积分可以提现（但要收取一定的手续费）；如果林哥再次投资或推荐一名客户投资3 000元到公司，同样可以拿到5 800提现积分的返利。
林哥仔细一算，投资3 000元就可以净赚2 800积分，到手现金近2 500元，差不多翻了一番。于是，他持着本人的信用卡，通过“树X农业”的POS机刷卡支付了第一笔投资费。取得代理商资格后，林哥用自己名字追加投资3万元，还将自己妻子和妹妹发展为下线，接着又发展下线进行了第二笔投资。
在随后的一个星期，“树X农业”向林哥支付了预先说好的返利。林哥看到自己的投资收益如此可观，又叫上三名好友加入公司作为自己的下线，自己也再次加码投钱。可是好景不长，从2017年1月中旬开始，林哥就没收到公司的返利。此后的几个月，林哥三番四次到广州找公司追要返利，可是杨某邦总是以各种托辞暂缓支付。直至5月初，当林哥带着亲友和其他代理商到公司继续追要返利时，发现公司已经人去楼空，才意识到被骗了。
受害投资者报案 传销组织现出原形
5月8日，林哥带着其他事主向白云警方报案，称自己及身边的亲属、朋友多人向“树X农业”投资共计140多万元，而该公司老板现已跑路。
白云警方受理后，立即立专案组展开侦查：一方面，白云警方分批次约见报案事主，请事主对嫌疑人进行辨认；另一方面，抓紧核查该公司的工商注册、租赁经营、网络数据等相关信息。
经查，“树X农业”于2016年10月26日登记注册，经营范围是谷物、小麦、玉米等作物的种植以及各种蔬菜、水果、米、油、面等农副产品的零售和批发业务。但随着调查的深入，警方发现，该公司没有任何实际经营业务，却在没有依法取得金融业务经营资格的情况下建立网络平台推出“广东树X农业股份有限公司代理商方案”项目，并通过深圳某公司开发了“会员管理系统”，通过网络发展会员，并以高额回报吸引会员投资。警方通过税务部门查询还发现，该公司成立后并无缴纳税款的记录，是典型的吸收公众募集资金的诈骗公司。
在收集充分证据后，专案组快速出击，分组抓捕，于5月31日、6月1日分别在广州市白云区、花都区，佛山市南海区先后抓获了包括“树X农业”负责人杨某邦（男，36岁，广东阳江人）在內的6名嫌疑人。6月7日，面对抓捕压力，该公司法定代表人杨某喜向白云警方投案自首。
根据犯罪嫌疑人供述，“树X农业”公司成立后，为了尽快筹资，建成杨某邦心目中“最大的农副产品线上销售平台”，杨某邦、周某喻等人铤而走险，选择了非法集资这条“捷径”。他们先拓展人脉，通过虚假宣传、设局挖坑，以鼓动客户办理投资理财的方式发展代理商。
具体来说，代理商入会要先期投资3 000元，并分10个周期在70天后可累计拿到5 800返还积分；公司鼓励代理商发展下线，下线又可以再发展下线，如此一级一级地发展会员，每发展一名会员都会获得5 800元的返利；当会员达到一定数量时，代理商便可晋级，获得更大的利益“回报”。据不完全统计，“树X农业”在作案的半年内从广东、广西、福建、贵州、天津、上海等多地非法募集资金，其中仅在广东地区就吸金高达1 500多万元。
为掩人耳目、逃避打击，狡猾的犯罪嫌疑人还将公司“会员管理系统”的服务器设在境外，通过网络服务器收集入会会员以及资金运作数据。目前，该案7名主要犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，资金流向、受害人统计等案件细节仍在进一步侦办当中。
白云警方有关负责人提醒广大群众，近年来，打着投资理财融资公司名义，以高息利诱非法吸收公众存款的案件时有发生。居民在进行投资时，一定要多方查证，尤其对于吹嘘所谓“低风险、高回报”的投资建议一定要审慎决策。特别是明显偏高的投资回报，多数情况下很可能是陷阱，居民们应及时向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询查证，了解清楚后再作投资决定；如发现可疑情况，应及时报警。