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反洗钱工作在金融创新形势下,面临诸多问题与挑战。本文从金融机构反洗钱核心义务中的基础义务即客户尽职调查在P2P网贷模式下,遇到的困难及问题进行探讨,分析当前工作中存在的洗钱风险、隐患,并结合反洗钱工作实际,提出客户尽职调查在新形势下的思路、对策。
传统客户尽职调查面对P2P网贷模式的问题及对策
【摘 要】
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反洗钱工作在金融创新形势下,面临诸多问题与挑战。本文从金融机构反洗钱核心义务中的基础义务即客户尽职调查在P2P网贷模式下,遇到的困难及问题进行探讨,分析当前工作中存在
【机 构】
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中国人民银行九江市中心支行,
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2016年20期
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