疯狂电子盘“骗局”

来源 :齐鲁周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MaoZeDongDaShaBi2005
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  “70倍高收益,两天净赚10万元!”这样的收益许诺竟是贵金属电子盘的“虚假承诺”。投资人一旦进入,竟成为“资金不可自由取出”“操作不可自控”的板上鱼肉,而“刀俎”竟然是交易公司与软件开发商。近日,由央视3·15晚会曝光,原本的大宗商品交易竟演变成,一场由国内部分贵金属交易公司操纵现货白银交易,实为对赌的“骗局”。
  贵金属电子盘“赌局”
  2012年6月,在一名业务员的不断劝说下,内蒙古包头市的一位辛女士接触了一位现货白银投资者。由于这位女士是初次接触白银,公司还为辛女士安排了一位投资师替她操作,短短几个月之内辛女士亏损了59.2万,可谓“损失惨重”。
  据辛女士介绍,亏钱之后,分析师建议辛女士转到另一家贵金属经营优先公司继续炒银,辛女士本想着能把亏损的钱赚回来,然而这只是她的一厢情愿。再次投入的20万,几天的时间又荡然无存。
  “我一辈子辛辛苦苦这么多年攒下来的家底,一下子倾家荡产。”面对镜头,辛女士哭诉。
  日前,央视3·15晚会曝光了国内部分贵金属交易公司“操纵现货白银交易”、“实为对赌平台”、让客户“只亏不赚”等一系列恶劣行径。电子盘交易骗局因此备受社会关注,而辛女士只是其中之一。
  上海的李女士第一次接触现货白银是在2011年9月,同样,在新天地贵金属经营有限公司一位分析师的指导下,李女士很快就亏掉了30万元。
  李女士苦恼的说:“这一波行情我自己操作的话都能够做正确,他们怎么能让我亏钱呢?”
  之后,李女士开始研究现货白银的投资技巧,一年后,李女士再次踏入现货白银市场,这一次她决定换一家交易中心亲自操作。结果,李女士在晨风资产管理有限公司投入56万,短短5个月亏得只剩下1万元钱。
  怎么老是进去都是亏损的呢?李女士困惑不解。
  李女士偶然发现了一个投资受害QQ群,才发现全国各地因炒银亏损的投资者比比皆是,在每个QQ群里人数都达到了几百人。
  现货白银几天时间亏损24万、炒白银几天时间亏损了10多万……这样的抱怨太多。
  承诺的“70倍高收益,两天净赚10万元!”竟然是骗人的“虚约”。
  李女士一直在追问“亏损”根底,经多方调查,李女士明白了其中的“猫腻”:现货白银投资实际上是一场对赌游戏,交易所、会员、代理商层层设陷阱,他们利用夸大宣传欺骗投资者,利用高额回扣发展代理网络,吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。
  为一探究竟,李女士成为青岛一家白银投资的代理商,才惊讶的发现,除了手续费,代理商的另一部分收入竟然是来自于客户的亏损,业内把这种亏损叫做“头寸”,交易所并不截留,而是全部返还给会员,最终由会员和代理商按照协商好的比例分成。
  客户亏了钱真的落到会员和代理商的口袋了吗?在一些贵金属交易所的会员那里,这个说法得到了验证。
  “客户亏了100万,会员和代理商拿50万的头寸。对外是65%头寸起步,75%封顶。”该家公司内部人员告诉李女士。
  在一些会员和代理商的眼里,目前现货和白银的投资更像是一场赌博游戏。“我们只不过就是庄家。”该公司内部人员透露。
  骗局背后的“暗箱”操控
  到底,贵金属电子盘是如何堂而皇之的让人眼睁睁看钱亏掉的?
  申女士在投资了一家贵金属交易公司后发现,当客户有机会赚钱的时候,交易软件总是会出现一些异常情况。“在投资盈利的情况下不能平仓,想要在加单的时候,电脑提示就是不能成交。”
  “猫腻就在软件里,”据某贵金属交易公司的客户经理揭露,“软件是由技术公司研发的,具体操作只有技术人员和老板知道。”申女士恍然大悟,“表面上可以参考K线图自由买卖,但是什么时候买,什么时候卖,并不全是由客户决定的。这也就是他们所说的风控。”不仅风控自己说了不算,就连资金什么时候可以取出,取多少也不是可控的。
  “出金还有金额限制,最小金额,最大金额,时间限制,每天都在什么时候可以出。客户买卖的时机和方向都可以后台控制。”该客户经理揭露的后台“黑幕”让记者也咋舌不已。
  “交易如果没有成功,也可能说会找你一个比较对你不利的一个价格给你成交。提示你没有交易权限。”该客户经理进一步揭露,“各种提示都是可以设置的,甚至还能手动篡改客户下单的价格。”公司负责人介绍,他们的软件是由一些技术有限公司提供交易软件的,设置环节均可操作,据该公司经理介绍,“现在是3962,他一进去以后,直接给它提到3699,然后你要确认同意,他们紧接着会波动到3690。”
  “你别波动一百个点就行了。”就这样,投资者从一开始就落入了交易所、会员和代理商精心设计的一个赌局里,成为了案板上的鱼肉,任人宰割。
  央视此次曝光了天津利安达、广东中梵、黄金之星、新天地、青岛银嵘等贵金属投资平台,而制作可操作交易的软件的公司有上海傲林网络科技有限公司、北京金网安泰信息技术有限公司、长沙华唐电子科技有限公司也被以“控制后台”曝光。
  但高回报的诱惑仍让一些贵金属电子盘的代理商疯狂“揽客”。
  “就在央视曝光后的3天时间里,接到了6个电话,全是大宗商品电子盘邀请我开户的。”4月5日,济南市民马先生告诉记者,这些电子盘除了白银、黄金外,还有其他一些化工产品。
  按照马先生提供的方式,记者联系上了一名贵金属交易推广人唐小姐。她告诉记者,他们主要操作钯金、铂金、石油飞天银,但主推石油飞天银,杠杆倍率从5倍到20倍不等。
  当问到资金风控时,唐小姐一再表明他们的资金很安全。“客户资金都是由第三方银行存管,为您提供资金的最安全保障,出入金时间也遵照银行规定。”从表面上看,由国有银行进行托管,看似资金很安全,但实际上并非如此。
  据某电子盘代理商内部人士透露,客户投资的资金是打到公司的银行账户上,没有像股票一样的第三方存管业务。此说法在某国有银行投资部经理处得到证实,“银行只能保证客户个人账户中的资金,对转出的资金无法监管。”
  大宗商品电子盘“正传”
  据不完全统计,国内与贵金属相关的电子交易市场超过200家,其中超过半数是近3年新近成立的,交易品种既有黄金、白银等贵金属,也有以铟、锗为代表的稀有金属,其交易规模从几十亿到几万亿不等,但交易的实际交割率低到可以忽略不计。央视的曝光看似触目惊心,实际亦是冰山一角。
  一位行业资深人士指出,贵金属交易(包括稀有金属交易)早已脱离现货交易的实质,演变为以投机为主的资本游戏。之所以近几年相关市场火爆,主要原因系市场混乱、行业监管不力,出现了老虎不打、苍蝇胡飞的乱象。
  中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田指出,贵金属表面上属于大宗商品,但其交易和之前火爆一时的文化品电子交易有许多近似之处,严格意义上讲,并不算真正意义上的大宗商品电子交易。之所以许多从事贵金属交易的打着大宗商品的旗号,可以理解为打“擦边球”。
  据生意社与大宗商品研究中心出品的《大宗商品电子交易市场研究报告》数据显示,2013年,国内有据可查的电子交易市场超出千家。以天津、宁波、无锡为代表的地域集群式交易市场和以有色、钢铁为代表的行业集群式交易市场如雨后春笋般涌现;交易品种大到煤炭、铁矿石,小到兔毛、金银花,近千种品种几乎涵盖了国民经济的方方面面。
  据该报告显示,近些年关于交易市场的投诉每日剧增,由于部分大宗商品电子交易市场的不规范,不仅伤害了自身行业,还对期货行业、金融安全、实体经济都产生了负面影响。
  “挑选平台一定要弄清监管背景,只要是在正规监管机构下注册,注册信息透明可查,就可以放心的投资交易。”易利达外汇提醒投资人。
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