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客户身份识别是商业银行在履行反洗钱义务中的基础工作之一,是金融机构反洗钱活动的第一道关口,但在实际操作过程中还存在很多困难和问题,本文旨在分析这些困难和问题,指出问题产生的原因及历史根源,从商业银行外部及内部两方面提出解决对策。
商业银行执行客户身份识别的难点及对策
【摘 要】
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客户身份识别是商业银行在履行反洗钱义务中的基础工作之一,是金融机构反洗钱活动的第一道关口,但在实际操作过程中还存在很多困难和问题,本文旨在分析这些困难和问题,指出问
【机 构】
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华夏银行; 中国石油化工股份有限公司催化剂北京奥达分公司;
【出 处】
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经济视角(上)
【发表日期】
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2010年04期
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