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目前基层央行的反洗钱工作效率不高,已成为反洗钱工作的"瓶颈".其主要影响因素有五个方面,即制度因素、信用因素、素质因素、道德因素及技术因素.本文认为提高反洗钱工作的效率要着眼于基层,从基层抓起,突出制度、人和技术三大因素,采取切实措施提高反洗钱工作效率和水平.
提高基层央行反洗钱效率浅析
【摘 要】
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目前基层央行的反洗钱工作效率不高,已成为反洗钱工作的"瓶颈".其主要影响因素有五个方面,即制度因素、信用因素、素质因素、道德因素及技术因素.本文认为提高反洗钱工作的效
【机 构】
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中国人民银行安阳市中心支行
【出 处】
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济南金融
【发表日期】
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2004年6期
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