洗钱通常是指为了掩盖收入的存在、非法来源或非法使用,就该类收入设置假象使其具有表面合法性的过程。各国把此类行为从刑法上加以规制,确立了各国的洗钱犯罪。在国际协作方面,通过签订国际条约和协定以及设立专门的国际组织对该类犯罪行为进行打击。洗钱的技术和手段纷繁复杂,并且洗钱者频繁的利用金融系统进行跨国洗钱犯罪。金融机构和类金融机构作为洗钱的基本渠道,其中反洗钱犯罪的法律控制在整个反洗钱犯罪体系中发挥着至关重要的作用。本文的重点在于通过比较和分析找出是可供我国金融体系反洗钱犯罪法律控制借鉴的一些基本原则和他们是如何在各国的反洗钱犯罪的实践中得到体现的。在比较过程中,通过对洗钱基本定义和特征的介绍和探讨,总结洗钱犯罪在金融机构中活动的基本特征和规律,然后从纵横两方面综合介绍国际上反洗钱犯罪的金融监管。纵的方面指各国国内的反洗钱犯罪的法律控制,本文选取了瑞士、英国、美国和香港四国对其各项原则的可操作性进行探讨。横的方面主要比较了反洗钱犯罪在国际协作方面的措施。以相关条约为主,如《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品的公约》,《打击跨国有组织犯罪公约》等,同时介绍相关国际组织的活动,如FATF和巴塞尔委员会等。通过对国家间比较和国际协作的综合考虑,总结国际社会在反洗钱犯罪法律控制方面进行金融监管的基本原则,并将这些原则及其可操作性反映在对我国反洗钱法律控制体系的思考和建议中。本文的最后,将重点反思我国金融体系反洗钱犯罪的法律控制。主要包括了现有的反洗钱犯罪的组织体系,评析它的机构组织方式和运转方式和立法控制。对上述两方面进行分析和思考。然后,根据这些分析并结合前文比较得出各国法律实践中的基本原则,提出自己的意见和建议。重点依然是强调这些原则的可操作性及如何使之制度化。