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论文在深入分析商业银行基层网点在反洗钱过程中存在的内控制度不健全、商业银行对可疑交易信息的收集、分析能力弱等诸多问题基础上,有针对性的提出了一些改进的建议。
商业银行基层网点反洗钱工作存在的问题与建议
【摘 要】
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论文在深入分析商业银行基层网点在反洗钱过程中存在的内控制度不健全、商业银行对可疑交易信息的收集、分析能力弱等诸多问题基础上,有针对性的提出了一些改进的建议。
【机 构】
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廊坊银行股份有限公司营业部;
【出 处】
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财经界
【发表日期】
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2010年01期
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