【摘 要】
：
随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过
论文部分内容阅读
随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过资金量大、透明度相对较低的房地产资金进行洗钱活动。本文在对广西86家房地产义务机构进行问卷调查的基础上,运用世界银行风险评估理论方法分析房地产业洗钱固有风险、控制措施的薄弱环节以及常见洗钱手法,借鉴国际发达国家先进反洗钱工作经验,提出防范房地产业洗钱风险的对策建议,为房地产业健康发展保驾护航。
其他文献
物理学科作为高中教育教学体系重要组成部分,以实验与观察为基础,实现对于学生逻辑思维能力、分析能力等有效提升。为了进一步提升高中物理课程教学质量,突破教学难点,文章以
目的利用信息化技术进行低血糖管理,分析临床低血糖发生的时间及发生率。方法运用信息化血糖采集系统采集在内分泌科住院的1472例患者中43084个血糖数据。结果发生低血糖人次
<正> 1 前言 1997年9月10日,国家重点工程陕甘宁天然气送至北京,它的点火通气使困扰着首都多年的气源紧张问题得到缓解。为了彻底改善北京空气日益严重的污染问题,控制燃煤造
提出一种新的CFD热边界条件给定方式,可将室内热源和室外气象信息同时考虑在计算域内。并运用该种热边界条件给定方法针对一个包含外墙和外窗的办公室算例进行模拟,计算结果
以丝裂霉素产生菌丛生链霉菌638及其衍生菌株作出发菌株,用UV诱变再经过易出误差修复和建立在丝裂霉素生物合成途径基础上的靶问育种新技术,得到许多突变型菌株。精氨酸抗性
由于液晶显示器不能自发光,亮度全部依靠背光源提供。背光源光学性能的环境稳定性直接决定了液晶显示器的亮度。因此,探查影响背光源稳定性的因素及规律是提升液晶显示器亮度
技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响主要有以下方面 :1.加大了我国在市场准入方面的困难和压力 ,产品出口受到限制 ;2 .削弱了我国出口商品的国际市场竞争力。为此 ,我国应
<正>1用药原则1.1辨证论治慢性肾衰竭以肾功能减退、代谢物潴留、机体内环境失衡为主要表现,恶心呕吐是最突出的症状。慢性肾衰竭属中医学"溺毒""虚劳""关格"范畴,认为慢性肾
目的分析医院外科围术期使用质子泵抑制剂(PPIs)预防应激性溃疡(SU)情况,为临床合理用药提供参考。方法随机抽取2016年9至11月茂名市电白区人民医院外科5个科室共270份手术出
目的:用化学方法显色标记左炔诺孕酮(levonorgestrel,LNG),以色彩强弱变化显示LNG在透明硅胶体模壁中的变化,并研究其弥散规律,以期为左炔诺孕酮宫内缓释系统治疗子宫腺肌病存在“病灶阈值”现象的学术观点提供实验依据。方法:将LNG与氨基磺酸、异烟肼混合制成含化学物质标记的LNG(marked LNG,M-LNG),并将相同浓度的M-LNG与LNG使用紫外分光光度计进行紫外光谱分析和性