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随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各......
洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发......
尽管“洗钱”一词直到20世纪初才出现，但事实上，中国最早的洗钱犯罪雏形可以追溯到我国清朝乾隆年间。大贪官和王珅开创了一项直到现......
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贵金属和珠宝具有价值高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点,受到洗钱犯罪份子的青睐,潜在极大的洗钱风险。本文首先通......
本文通过案例分析了互联网金融洗钱工具及手法的特点,研究了互联网金融反洗钱监管难点,并以相关法律法规完善程度和监管深度为依据......
