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本文基于连云港市多家银行业机构发行单位结算卡后的使用情况,分析其在反洗钱客户身份识别、资金监测以及相关制度执行方面的隐患及潜在的洗钱风险,并提出相关的对策建议以供参考。
单位结算卡潜在洗钱风险分析及对策
【摘 要】
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本文基于连云港市多家银行业机构发行单位结算卡后的使用情况,分析其在反洗钱客户身份识别、资金监测以及相关制度执行方面的隐患及潜在的洗钱风险,并提出相关的对策建议以供
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2014年03期
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