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本文通过对金融机构可疑交易后续控制的关键环节和主要障碍进行剖析,提出了相应对策与建议,希望对提高反洗钱工作的有效性有所裨益。
可疑交易后续控制的关键环节、主要障碍与对策建议——以江苏省盐城市为例
【摘 要】
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本文通过对金融机构可疑交易后续控制的关键环节和主要障碍进行剖析,提出了相应对策与建议,希望对提高反洗钱工作的有效性有所裨益。
【机 构】
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中国人民银行盐城市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2018年06期
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