套取现金相关论文
丹江口市审计局在对该市某单位进行预算执行及财政财务收支审计时,通过一个电话号码,发现了该单位内部管理存在很大的漏洞,有大量......
Q编辑同志:在办理案件过程中,有辩护律师提出,非法经营罪的构成,以有关经营行为违反国家规定为前提。而对于非法套现,目前并无相应......
近年来,我们在案件查处中发现,部分单位虚报燃油费、维修费,套取现金用于“吃、喝、玩”等高消费支出、乱发奖金补助,甚至将套取的......
2012年年初,一个惊人消息开始在辽宁省直属机关悄悄流传:省农委出事了。出事的是省农委老干部处的处长李朴。省审计厅在对省农委预......
中华人民共和国大连海关,高悬的国徽显示着威严。堪称国门卫士的海关关员,面对五星红旗,满怀对共和国的赤诚。他—孔繁柏,也曾是这......
假发票,这是当今中国“地下经济”中,与假钞票、假证券、假商标等并行不悖的一支。曾几何时,发票这种神圣的票据凭证成了一些不法......
李某办理了一张信用卡,多年来一直透支消费,共计透支48.8万余元且拒不归还。最近,岑溪市人民法院以犯信用卡诈骗罪,依法判处李某有......
近日,大学生因电信诈骗而导致悲剧的不幸事件一再上演,从徐玉玉、宋振宁、蔡淑妍,到段金可,电信诈骗为什么会屡屡得手?它离你到底......
我国现行会计制度中,未具体规定由谁来与银行对帐,为方便工作,绝大多数企业都是出纳员自己记帐,自己对帐。我认为这既不符合内部......
永吉县财政局为严管“三公”经费,今年重点抓五个环节:一是严格审查“三公”经费的预算编制的合理性。属于公务接待费用,要编注接......
“￥”是表示人民币元的符号,俗称羊角符号,是不可缺少的会计常用符号。但在实际工作中,不少会计人员没有在金额合计小写前加上符号......
最近我们对一些挂靠在部属单位的学会、协会进行了检查,发现多数单位财务管理混乱,违纪现象严重。主要表现在,一是转让帐户,为一......
我在对某公司往来帐项审计中发现,财会人员利用虚设债权债务,即利用往来“单腿帐”违法违纪。其表现形式主要有六种:一是总公司为......
中国人民银行近日发出通知，严禁利用信用卡、银行卡、支付卡等新的结算工具违规套取现金。通知强调．凡在工商部广1登记注册的单位必......
一、加强辖区金融机构支付结算监管,防范结算风险一是检查结算制度执行情况。检查金融机构内部结算制度、办法、操作规程等,有无违......
会计原始凭证作为反映财务往来真实情况和业务结果、并具备法律效力的书面证明，必须具有合法性、真实性、正确性和完整性。然而在原......
阆中市教委教育科科长向朝义、副科长张健康、陈琳共谋贪污公款9万元!这事因其发生在社会各界捐资希望工程实施助学行动的教育系......
“小金库”一般是指行政机关、国有企事业单位违反有关规定,未纳入单位财务会计核算和管理,私存私放的资金。它具有手段隐蔽性、使......
“小金库”和账外账是一些单位领导和财务人员置党纪国法于不顾,采取虚开发票套取现金,侵占、截留单位部分收入,不列入法定财会账......
本刊接到本钢综合工业公司机械备件厂职工来信,反映该厂厂长田素声造假工资表套取现金、财务管理混乱等问题。本刊致函本钢集团公......
目前,企业会计核算中的一些凭证不够规范、统一,在一定程度上影响了会计信息的真实性。主要存在两方面的问题:其一是企业使用的收......
本市西南角有家成套电源设备厂 ,厂长姓杨 ,是个高级工程师 ,曾在生产车间里滚打过几年 ,治厂经营有两下子。近几年来 ,白热化的市......
明星企业是指产品知名度比较高、社会影响比较大、经济效益比较好、上交税利比较多的企业。 2 0 0 0年下半年 ,在财政部统一组织的......
中华人民共和国国务院令第12号《现金管理暂行条例》已经1988丰8月16日国务院第18次常务会议通过,现予发布,自1988年10月1日起施......
全国总工会关于坚决贯彻《国务院批转中国人民银行〈关于进一步整顿金融秩序严格控制货币投放的报告〉的紧急通知》的通知总工发〔......
被告人张某系Ａ市郊区信用股份联社解放信用社下属一个储蓄所的负责人兼会计。从１９９０年８月至１９９６年４月，张某利用作负责人兼会计职务之便，采取盗用......
《金融违法行为处罚办法》规定,对在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构违反国家有关金融管理规定的行为,应由中国人......
随着网络购物的盛行,人们在网上购物的时候,越来越重视店铺的信誉,为此许多店主千方百计提高自己店铺的信誉度,于是网店“刷手”由......
【案情】2013年1月,根据上海市某区检察院提供的反映某国企z国际会议展览有限公司涉嫌商业贿赂的线索,市工商局检查总队第五检查支......
用伪造国际信用卡套取现金的犯罪分子俗称“狼”。一个时期以来,一些东南亚国家频频发生这种诈骗案件。2004年3月24日,“狼”流窜......
套现、透支、潜逃……小小POS机非法套现6.4亿元人民币。侦查、周旋、追捕……行程12000公里,9名嫌疑人悉数落网。
Cash, overdra......
近期来，上海地区不断发生利用高额息差手法诈骗的案件，尤以金融发达、银行集中的中心城区为甚。据市公安局截至今年四月份的统计，共发......
案件检查方案是指针对某个具体案件所确定的策略和方法。案件检查方案的实施贯穿于案件检查的全过程，对案件检查的成功与否起着至关......
企业多头开户弊中有利周亚明，王琳企业在多家金融机构开立基本结算户的做法，在金融报刊上常受指责，在业务实践中屡遭清理。其理由是企......
我们在整理分析沈阳市近年来发生的２５起会计人员职务犯罪案例时发现，会计人员职务犯罪具有如下特点：（１）从人员构成看，财务主管以上的高级会......
2003年4月11日,在海口市大英村经营公用电话的陈某,经人介绍来到解放西路,以9.85折的低价从别人手中购得“200充值卡”。当天交易......
在“非典”肆虐、旅游业大萧条的五月,上海馨愿商贸有限公司属下的机票代售点的“生意”却异乎寻常地兴隆——短短十多天内,往返于......
随着社会主义市场经济新体制的建立和完善,企业纪检监察干部队伍在企业管理中的地位和作用将愈来愈重要。越是发展市场经济,越是......
现金业务管理是银行经营中的一项主要工作，其工作质量的好坏，将直接影响到各项业务工作的开展。但是，从目前基层行现金业务管理的情况......
近年来,本市外国人犯罪案件时有出现。本文对本市外国人犯罪的基本情况进行了初步分析,归纳总结出外国人犯罪的若干特点,并提出了......
