犯罪所得相关论文
洗钱罪犯罪对象的认定需要结合上游犯罪的具体罪名、侵犯法益以及事后对涉案财物的处置,在司法实践中予以区分。伪报价格型走私普......
一直以来,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪因其具有妨害司法秩序的特点,在司法实践中是被重点打击的对象。近年来,随着我国社......
《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪，涉案财物的形式较为复杂，需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根......
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一直以来都是我国反洗钱刑事法律体系中的重要组成部分，作为国家机关惩治洗钱犯罪、查......
走私犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,走私犯罪所得的合理界定不仅涉及走私违法所得没收的范围,而且关系着洗钱罪的定罪与量刑。结合走......
刑法修正案（十一）将自洗钱入罪,这给传统的"事后不可罚行为"理论带来了一定冲击,而洗钱罪名体系中的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得......
虽然此罪名经过两次立法修正,且2015年最高院还对其进行了全面的司法解释,但是此罪名在司法实践的认定过程中仍旧存在较多问题有待......
学位
走私犯罪往往与资金的往来支付、跨境流通紧密相连,对走私犯罪中伴有的涉及洗钱罪列明的行为形式,应从涉及的资金性质是否改变、资......
走私等上游犯罪的所得及其产生的收益,是指通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产,可以类型化为直接所得、直接所得收益、......
本博士论文主要分为七个部分内容,前两个部分为本文的总论,主要包括“导言”和“犯罪所得追缴与退赔的司法现状及其成因”;中间的......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
【裁判要旨】隐瞒境外存款罪是纯正的不作为犯,境外存款如来自于被告人的贪污、受贿所得,其隐瞒境外存款的行为应与贪污、受贿罪实......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
本文从民法的角度界定了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪的犯罪对象和行为样态:前者包括犯罪所得及其收益,犯罪所得为民法上的原物,......
[摘要]对国家工作人员职务犯罪适用缓刑,要严格按照《刑法》第七十二条缓刑条件办理,不具备缓刑条件的不能勉强适用,对缓刑条件不......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
一、洗钱活动的发展趋势 根据近年来国际反洗钱的情况，洗钱犯罪活动呈现出以下几个方面的发展趋势： 由于大规模的洗钱牵涉到利......
洗钱罪是一种在世界范围内多发频发的犯罪。我国1997年刑法第一百九十一条对该罪进行了规定,对其可以概括为明知是特定犯罪的所得......
我国2012年《刑事诉讼法》中正式确立了违法所得没收程序。与国外的特别没收程序相比,我国违法所得没收程序涉案财产的范围并不明......
文家碧主政四川省红十字会，恰是5·12 地震灾后重建以及玉树地震灾后重建的特殊时期，截止到2011年3 月底，仅四川省红十字系统就接受捐......
读者来信 编辑同志： 我们在工作中遇到这样一起案件：8月至11月期间，蔡某同他人赌博输掉1.5万元。事后，蔡某经人提醒，怀疑参赌人员......
近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯......
我国《刑法》第六十四条规定:"犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供......
中央追逃办的工作机制是协调，这不仅包括与国内相关部门以及中央和地方的协调，还包括克服法律规定不同等障碍性因素，与相关的国家协调......
反腐海外战场面临的难题 2014年7月22日，公安部召开电视电话会议部署集中开展“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
近年来国内企业一度掀起对外投资热潮，相当一部分国企的法人代表假借对外投资、合资的名义，将国有资产转移到境外，再通过各种不可告人......
随着世界经济的发展,有组织犯罪日趋严重。为有效遏制其滋生和蔓延,有必要通过各种方式和途径,加强国际间的合作。......
洗钱犯罪最先出现在发达国家 世界上第一宗洗钱案发生在２０世纪３０年代的美国。一个不法商人为得到好处，将贿赂资金以“贷款”名义......
回忆起沧州4·28特大涉油案侦办情况，黑龙江省大庆市公安局油田分局局长孙化呈至今还是感慨万千。 在他看来，这是迄今为止大庆警......
网络文学领域侵害著作权的行为方式多样,最主要的还是专业化盗版网络文学站点模式。为了加强对于网络文学作品著作权的保护,建议删......
