恶意透支相关论文
随着社会的进步和人们消费观念的改变,使用信用卡消费的人越来越多,加之发卡机构有时未尽到相应的监管义务,在此背景下,信用卡诈骗......
作为法定的目的犯,是否"以非法占有为目的"是判定恶意透支型信用卡诈骗罪是否成立的核心。"明知没有还款能力而大量透支,无法归......
信用卡购车专项分期业务以其费率优惠、手续简单方便、综合成本低等优势,日益受到购车者的青睐。伴随着信用卡购车专项分期业务快......
2018年11月28日,最高人民法院、最高人民检察院联合公布《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释......
改革开放四十年以来,经济迅速向现代化发展,信用卡逐渐成为银行与顾客之间高效、便捷的交易方式。虽然信用卡能够为社会带来快捷的......
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信用卡诈骗犯罪在金融犯罪案件中所占比例偏高,而在几种不同类型的信用卡诈骗罪的犯罪案件中又以恶意透支型信用卡诈骗罪为犯罪多......
恶意透支型信用卡诈骗案件作为常见多发的典型轻微刑事案件,具有行为主体集中、作案手法固定、挽回损失率高等特点,但由于对该类型......
摘要：1997 年新刑法中将信用卡诈骗罪纳入刑法典中，信用卡诈骗罪从传统的诈骗罪中分离出来，被单独列为一个新的罪名，这个改变足以体现......
随着信用卡产业的高速发展,信用卡领域的风险问题日益突出,信用卡诈骗犯罪也日趋增多。我国作为全球新兴的信用卡市场,各种信用卡......
当前,信用卡诈骗犯罪发案率呈上升趋势,严重破坏了正常的市场管理秩序及国家金融安全。司法实践中,对信用卡"恶意透支"后及时归还......
当前，大力发展职业教育，为我国现代化建设培养越来越多的人才已经成为我国教育事业的一个重要努力方向。但众所周知，在我国许多地方，职......
随着金融领域的迅猛发展,信用卡被快速应用到人们生活中,人们消费观念逐渐改变,透支消费变得十分常见。信用卡诈骗案件也开始呈现......
随着网络技术的发展,传统的信用卡诈骗罪认定标准受到挑战,近些年虽然官方也出台了一些文件,但是在实践中,信用卡诈骗罪与盗窃罪、......
随着国民经济与科学技术的进一步发展,信用卡普及化程度越来越高,使用者也呈现大众化,年轻化的态势。尤其是随着互联网技术的普及......
针对近年来恶意透支入罪率、重刑率畸高的现象,有必要从司法和立法两个层面寻找原因并给出解决问题的办法。在司法层面,根据恶意透......
随着社会经济的不断发展,商品交易日益频繁,金融服务也越来越完善,信用金融应运而生。信用卡的产生,是信用金融发展的重要标志。现......
恶意透支型信用卡诈骗罪作为我国刑法第一百九十六条信用卡诈骗犯罪中的高发类型,且随着电子支付的普及以及类型种类多样引起了广......
审判机关运用司法手段保护信用卡透支案件的债权回收,是维护银行业金融安全的重要途径,也是预防和化解银行金融风险,保持我国金融......
随着信用卡的普及，利用信用卡进行的诈骗将会与日俱增。此类犯罪主要有三种方法，其特点表现为：内外勾结、异地作案，连续作案。当前，此类......
司法裁判文书数据显示,恶意透支型信用卡诈骗罪占据了信用卡诈骗罪总量的绝对比重,2018年司法解释修改生效后,恶意透支型信用卡诈......
摘要随着我国银行卡产业的快速发展,信用卡已成为越来越多人的支付选择,与此同时信用卡恶意透支、违规套现、养卡等现象也“应运而......
恶意透支数额的认定在实践中因分期付款等新型支付方式的出现存在一定的争议.本文认为,在正常透支与恶意透支并存的情况下,不应将......
摘要：信用卡风险有三大类，第一，信用风险；第二，欺诈风险；第三，操作风险。而信用卡恶意透支行为属于欺诈风险范畴。本文介绍了信用卡恶意透......
案情简介 1998年被告人陈某在明知自己无偿还能力的情况下,仍持其牡丹卡、太平洋卡先后在江苏省无锡市、常熟市、上海市、......
近年来信用卡业务已成为银行的重要盈利点之一,面对大学生这一庞大的潜在客户群,各大银行不惜成本抢占高校市场。但银行盲目地滥发......
伴随着商业银行业务的完善与发展,中国正渐渐走入信用卡时代.资料显示,截至第二季度末,全国信用卡累计发行量为3.02亿张,同比增长1......
利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端．从已发生的洗钱案件．诈骗案件看．问题多见于以下几种。......
随着社会经济的发展,信用卡作为一种新兴的的付款方式和信贷交易模式,它日益成为人们日常生活中一种重要的支付工具.由此而导致的......
信用卡使用是社会生产力发展到较高程度的产物,是现代金融发展的必然结果,随着我国经济的迅速发展,信用卡业务增长迅速,应用越来越......
近年来，信用卡使用的方便性凸显，信用卡使用渠道不断增多，有关信用卡诈骗的案件也呈上升趋势，其中恶意透支型信用卡诈骗罪是信rn用卡诈......
当前信用卡恶意透支犯罪日益剧增，其表现形式也愈来愈复杂，存在着信用卡业务管理的不完善、技术防范手段落后、特约商户把关不严等客......
一个电话,让老三毛险些上当。背景:去年,老三毛两次出差去过上海。也两次在上海使用过信用卡。夏天,还向上海市公安局举报一个诈骗......
摘 要 恶意透支型信用卡诈骗罪中的“持卡人”仅指登记持卡人，不包括实际持卡人。实际持卡人与登记持卡人不一致时，登记持卡人是恶意......
新刑法第196条将恶意透支规定为信用卡诈骗罪的一种法定方式.恶意透支既是一个社会道德问题,也是一个法律问题,因此,要搞好银行预......
本文对我国刑法规定的信用卡诈骗罪中的恶意透支型诈骗的犯罪情况进行了详细探讨.特别探讨了恶意透支的含义、恶意透支的一些疑难......
摘要:当前，在信用卡经济繁荣的背后却呈现出信用卡犯罪数量的成倍增长，其中又以恶意透支最常见。该类犯罪存在基础法律关系，社会危害......
【摘要】恶意透支型信用卡诈骗罪是信用卡诈骗中一种比较特殊的犯罪类型，深入分析恶意透支信用卡犯罪非法占有目的，并且上升到理论层......
【摘要】当前，“恶意透支”成为信用卡诈骗罪的最主要的行为方式之一。“恶意透支”背后存在多方面的原因，防范“恶意透支”，需要银行......
随着我国一些列推动经济发展的举措开展,而在现有银行卡的基础上又衍生出信用卡,这在某种程度上的确带给人们以方便的同时也导致了......
[摘 要]随着我国各银行信用卡发行量的不断增加，信用卡诈骗犯罪也呈现几何性的增长。而作为信用卡诈骗罪中的一种常见形式之一的......
一、基本案情 2004年8月5日，王某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，2006年7月30日刑满释放。2011年4月份的一天，王某听说可以从银行办......
随着我国金融经济的发展，信用卡普及程度日益增强，信用卡诈骗犯罪案件高频发生，恶意透支型信用卡诈骗在信用卡诈骗犯罪中尤为凸显。本......
