银行账户相关论文
近年来，电信网络新型违法犯罪活动高发频发，严重危害人民群众财产安全，影响社会和谐稳定。2021年10月，《中华人民共和国反电信网络诈骗......
文章从支付领域电信网络诈骗源头治理视角，通过对当前电信网络诈骗新趋势和涉案账户风险特征的分析，探寻当前银行结算账户风险管理中......
2019年7月22日起全国全面取消企业银行账户许可,迄今为止两年多的时间,河北邢台实践表明,取消企业银行账户许可一方面使得金融机构......
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文章从承上启下、激励约束、纠正偏差、公众导向等方面介绍了银行账户服务成效评估指标体系构建的必要性,分析了银行账户指标体系......
自贵金属交易业务收紧之后，商业银行再次出手，加强对外汇相关金融衍生品业务的投资者适当性管理。7月16日，工商银行发布公告称，将于8月......
面对电信网络诈骗、买卖银行卡十分猖獗的现象,国务院已于2020年10月在全国范围内开展“断卡”行动,意在全面消除电诈,全民反电诈......
本文介绍了取消企业银行账户许可后银行在优化账户服务、管控账户风险方面的工作实践,分析了当前小微企业银行账户服务管理存在的......
电信诈骗在原有作案手法的基础上手段翻新,作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员,使用任意显号软件、VOIP电话等技术,以受害人......
坪山警方拦截一宗以“冒充领导”为幌子的电信诈骗，帮助相关公司避免经济损失800余万元。 5月26日17时，坪山某公司财务人员余女士......
溯及货币发展史,记载客户存放于银行的资金情况是银行账户的初始功能和基本功能。随着经济生活的需要和技术的发展,以银行账户为基......
报价，看似简单，但却是客户留与走的关键。一锤定音，通常是将客户赶走；言简意赅，难以让客户心悦诚服；客户砍价，更需区别应对。 许多......
解读一了细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者......
被告人在境内外分别设立账户,从事人民币和外汇之间的汇兑业务。如需从境内汇款至境外,只要在被告人指定的国内银行账户存入人民币......
丁老师：您好！ 我有些苦恼，希望能得到您的帮助。我已是退休之人，本该安度晚年，可我的女儿让我操碎了心。 她是一个非常优秀的孩子......
·图书典藏馆· 妈妈的银行账户 从我记事起，卡斯特罗街上的小房子就是我的家。那里有熟悉的一切：妈妈，爸爸，哥哥尼尔斯，与我年龄......
2015年12月11日，“国内史上最大的老鼠仓”案终审判处马乐有期徒刑3年。令人想不通的是，29岁就掌握百亿资金的马乐是个十足的精英，他......
“在这么大的资金量和工程量面前,江油市截至目前没有倒下一位处级干部,这与我们健全的监督网络不无关系。” 江油市教育体......
“权力会导致腐败，绝对权力会导致绝对的腐败”。如果将权力进行相对狭义化的定义，即将之界定为支配他人及分配资源的（政治、商业、社......
1、“双取消”:一是取消各单位的银行账户,由“会计核算中心”在银行开设统一的专户,各单位的存款余额全部转入会计核算中心在银......
概况香港总面积1,104平方公里,人口约为700万,货币为港元(HKD)。2010年香港GDP同比实际增长6.8%。贸易香港主要出口品为电气机械及......
摘要 随着互联网科技的迅速发展和移动通信技术的广泛应用，互联网金融异军突起，在我国发展十分迅猛。传统的互联网企业借助电子商务......
随着毕节试验区改革发展的深入,与其它经济区域的经济联系也越来越密切,各驻外办事处的地位也更加重要,充分发挥了“窗口”、“桥......
随着央行银根紧缩,企业筹资难度加大,各企业都不同程度地受到资金流紧张的影响。在此背景下,福建省能源集团开拓融资渠道,在间接融......
由陈可辛监制、曾国祥导演的青春爱情文艺片《七月与安生》在刚刚结束的台湾金马奖上不仅被提名最佳导演奖，影片中的两位女主角周冬......
文章结合广西壮族自治区烟草公司河池市公司资金管理实际，找出烟草商业企业资金管理的风险点，提出确保企业资金管理安全的一些建议。......
福建省永安市总工会从五个方面强化基层工会经费审计工作。一是检查工会经费是否实行独立核算,是否单独建立银行账户,独立管理工会......
【文章摘要】 实施国库集中支付制度后，高校的财务状况发生了很大变化，高校与银行的关系也相应地产生了改变。针对这种情况，该文先......
银行账号质押是在我国实行改革开放,国内大举进行招商引资的背景下,由跨国公司带入我国的。最初此担保方式只能作为一种辅助保障措......
2015年3月1日,央行再一次降息——将存贷款基准利率均下调25bp,并将存款利率上浮区间由基准利率的1.2倍扩展为1.3倍,向市场释放了......
随着科学技术的快速发展和市场经济改革的不断深入,利用先进科学技术和各种金融手段参与的经济犯罪活动日渐频繁,其中洗钱作为最常......
妈妈的银行账户是一样了不起的东西，我们都为它感到骄傲。它带给我们一种温暖安全的感觉。我们认识的人里．除了妈妈没有谁在城里的大......
他们离经叛道，但遵守游戏规则；他们崇尚自由，但不排除合作；他们讲究生活，却不堪为现实所累。他们就是房、车、孩子的忠实奴仆——80后。......
“××集团举行三十周年大庆典，您的手机号码获得了20万大奖。 爸，我在外打人被抓手机被没收，快汇5万保释费到××。” 相信用......
人们很难透彻地解释为何穷人总是作出坏决定。人们通常把贫穷当成学术性问题讨论，因此搞不清其中缘由。我们知道“贫穷”和“糟糕的......
如果你的银行账户上有数百万美元，你会怎么花？游艇、飞机、豪华酒店？或是来一座私人小岛？你会想象奢华的生活，但实际情况可能让你大吃一......
