信用证诈骗相关论文
摘要信用证诈骗罪是发生在国际贸易和金融领域利用信用证进行诈骗的犯罪行为，是一种跨国的智能性犯罪。有鉴于信用证制度的特点以及......
摘要： 随着中国加入WTO，中国与其他国家贸易关系的加强，各国之间的贸易活动对各国经济的发展起着越来越重要的作用。而在国际贸易中必......
信用证作为国际贸易实务中非常重要的支付方式之一,在现代社会得到了越来越广泛的应用。不同于其他许多以商业信用为基础的支付工......
国际贸易中,信用证是一种以银行信用为保障的结算工具,其通过与买卖双方签订的合同相分离,凭借符合条件的单据为付款条件,使之成为......
在国际贸易结算中有一种结算方式,就是信用证结算方式,信用证在国际贸易中的应用比较的广泛,被称为国际商业的生命线"。但是信用证......
信用证是一种支付手段,在国际贸易中尤为重要.信用证诈骗作为一种犯罪行为,在信用证结算时发生,具有极大的社会危害性,惩治该类犯......
为解决快速融资问题,采用由总公司成立多家子公司,以这些子公司的名义到银行申请开信用证,由总公司提供担保,同时,疏通银行关系联......
2月11日,山东省济南市中级人民法院,中国轻骑集团有限公司(以下简称“轻骑集团”)原董事长张家岭因犯信用证诈骗罪等多项罪名被判......
国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报......
自我国加入WTO以来,国际经贸往来给各方都不同程度的带来了利益,但同时,由于对外经贸活动引起的纠纷和国际诈骗也日益增多.利用信......
2001年7月16日,桂林警方得到一条线索:在桂林涉嫌信用证诈骗6000多万元的寒群(冯小东)在云南昆明出现.四年了!四年来,桂林警方无时......
信用证诈骗混合身份共同犯罪中犯罪性质的认定根据主要存在着特殊身份说和主犯决定说之争，但它们都具有无法克服的严重缺陷从而均不......
主要论述了信用证诈骗中一种比较隐蔽的形式--信用证软条款.信用证软条款是赋予开证申请人或开证银行单方面撤销付款责任的主动权......
软条款信用证是指开证行开立的信用证条款中带有付款条件含糊不清，所附条件生效方式隐伏着虚假性，开证行付款责任不明，信用证所规定的......
信用证诈骗是市场经济活动中日益频繁发生的一类犯罪行为,对信用证诈骗罪本质特征的认识不一是造成司法适用产生诸多争议的根本原......
信用证作为国际贸易中主要的结算方式，为推动国际贸易的发展发挥了重要作用，但是，最近几年，不法分子利用信用证漏洞从事信用证诈骗活动......
信用证付款方式是国际结算中使用较多也相对较安全的一种支付方式,但是也存在一些漏洞.信用证诈骗作为一种新的金融犯罪有上升的势......
信用证是国际贸易中重要的信用支付工具,无论在发达国家还是在发展中国家,国际贸易结算采用信用证方式都已占很大比重.在我国,进出......
本文阐述了信用证交易特点、信用证诈骗犯罪的基本构成的具体表现以及在实践中如何防范信用证诈骗带来的风险,尽可能减少由此带来......
一、案情简介一韩国客商持样品主动登门大连M公司,欲订购半短大衣发往欧洲.经过双方协商达成一笔进料加工复出口的交易并签定了两......
无论从立法例方面来看还是从学界方面来看，无身份者可以构成有身份者实施的信用证诈骗共同犯罪的教唆犯和帮助犯是没有争议的．但对其......
加入WTO对中国民营企业来说,是到国际市场上搏击风浪、锻炼身手的好机会,但如若"水性"不好,就将无法适应机遇风险并存的国际竞争环......
软条款信用证是指开证行开立的信用证条款中带有付款条件含糊不清,所附条件生效方式隐伏着虚假性,开证行付款责任不明,信用证所规......
本文概述了信用证诈骗的概念，分析了产生信用证诈骗的根源，提出防范措施：开证申请人的防范，一是要做好的资信调查，二是采用恰当的贸易术......
2009年4月29日，一桩历经4年的地产大案告终：森豪公寓虚假按揭骗贷案主犯终审，邹庆等六人获刑，其中邹庆因信用证诈骗、合同诈骗案被判无......
在国际贸易活动中,国内外一些不法商人经常利用信用证这一支付手段进行金融诈骗,给国内企业和银行造成了严重损失,使大量国有资产......
信用证欺诈与信用证诈骗之间并非逐项对应,两者在主客观两方面都存在差别,信用证欺诈行为可能构成伪造金融票证罪等犯罪;信用证诈......
一、案例及分析案例12003年,某企业与外商达成加工贸易协议,协议规定双方使用对开信用证进行支付,我企业购买价值80万美元的机器设......
一、远期信用证如何被用做欺诈融资的工具远期信用证是一种非常好的融资工具,它除了其他信用证的优点外,还为买方利用卖方国家的......
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一、近年来信用证欺诈新特点概述传统的国际间信用证欺诈无非是:第一,受益人伪造单据,骗取银行付款,使得开证申请人财货两空;第二,......
关于信用证诈骗,每个国家的法院对于证明支付或限制支付所要求的欺诈标准都不同,而联合国贸易法委员会已经采用了自己的立场,但是......
在经济逐渐全球化发展的情况下,信用证是目前国际贸易中最为关键的信用支付工具,不管是在发达国家或者是发展中国家,运用信用证进......
信用证是世界贸易中的一种非常重要的支付工具,在交易过程中信用证具有十分重要的作用.信用证诈骗是发生在信用证结算当中一种程序......
<正> 上篇: “牟氏”家史及牟案侦破纪实 牟其中,男,1941年6月19日出生,汉族,重庆人,大专文化程度,天津开发区南德集团法定代表人......
提起牟其中,人们并不陌生。早年被判过重刑的他,曾在改革开放之初,因犯“投机倒把、买空卖空、偷税漏税”等罪入狱。不久便以“无......
信用证独立抽象原则保证了信用证支付的便利安全,使之在国际贸易中得以普遍使用。独立抽象原则将信用证与基础交易合同相分离之特......
一、刑法对于电信诈骗罪立案标准的认定其中《规定》由公安机关直接立案的诈骗犯罪,是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈......
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【正】 改革开放以来,中国的对外贸易事业取得了世人瞩目的飞速发展,但是,无可否认,在取得辉煌成就的同时,也出现了一些新问题。其......
“青岛港事件”引发的民事诉讼如雨后春笋般他在全国各级法院爆发，标的动辄上亿元。多家卷入企业也先后向公安机关报案．尽管是否涉嫌......
