金融诈骗犯罪相关论文
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非法占有目的的证明标准一直是金融诈骗犯罪中的核心问题,其认定难点包括主观目的主要依靠事后行为进行推定、法律条文相对有限且......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
洗钱罪是一种在世界范围内多发频发的犯罪。我国1997年刑法第一百九十一条对该罪进行了规定,对其可以概括为明知是特定犯罪的所得......
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构......
商业银行暴露的各类信用风险是各类市场风险的集中反映.L省涉商业银行信用风险犯罪案件持续高发,涉案罪名、地区分布、涉案银行类......
非法占有目的的证明标准一直是金融诈骗犯罪中的核心问题,其认定难点包括主观目的主要依靠事后行为进行推定、法律条文相对有限且......
金融是现代经济的核心,金融安全是国家安全的重要组成部分。随着金融在社会主义市场经济中的作用越来越重要,各类金融犯罪层出不穷......
贷款诈骗罪是金融诈骗犯罪中发案率较高的一种犯罪.鉴于目前学界存在一种对将非法占有为目的作为贷款诈骗罪犯罪构成要件的质疑,作......
当前我国金融诈骗犯罪的主要特点有:(一)犯罪主体多元化;(二)犯罪手段多样化和专业化;(三)内外勾结作案;(四)隐蔽性和复杂性;(五)......
随着社会经济的发展,社会公共事务变得愈加繁复,之前简单的生活习惯已经不能满足处理这些事务的要求,这就需要产生新的行为标准与......
4月21日,习近平总书记对司法行政工作作出重要指示,对进一步强化监狱内部管理、做好减刑、假释、暂予监外执行等工作提出了新的更......
关于反洗钱的相关内容一直以来都是监管当局及各大金融机构等经常提及及十分关注的话题之一。 洗钱，是指将毒品犯罪、黑恶势力性......
就在中银股份有限公司成立不满半年，正在积极筹措海外上市的时候，该行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行原负责人高山涉嫌参与金融诈骗犯......
随着商务活动的不断发展,农村金融诈骗犯罪异常活跃,案件的种类、涉案金额逐年增多,诈骗形式日趋多样化,并呈现出明显的地域性特征......
金融诈骗犯罪是金融领域内发案率较高而且社会危害性较大的一类犯罪,其本身具有很强的专业性、复杂性和隐蔽性,实践中对这类犯罪的......
非法占有目的是金融诈骗罪中必不可少的主观内容，其不仅是立法技术的体现，也是司法实践中合理区别此罪与彼罪的标志。金融诈骗罪中的......
一、金融诈骗罪的概念及特点金融诈骗罪的概念众说纷纭,主要是因为金融诈骗罪是一类犯罪的总称,囊括了八种罪名,如何高度、准确地......
金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规，进行欺诈，严重破坏国家金融秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为......
随着社会主义市场经济体制的逐步建立，金融市场应运而生，金融自由化程度不断提高，金融创新步伐逐步加快，新的金融衍生工具不断出现，从而......
随着互联网技术的发展,大数据时代已然到来。大数据技术在给人们带来生活便利的同时,也引发了新型的金融诈骗犯罪。大数据时代下,......
信用卡诈骗犯罪作为一种较为新型的金融诈骗犯罪,在具体认定中涉及的争议问题很多,本文对伪造信用卡并使用、保证人履行了担保责任......
近年来,世界各国的金融诈骗案件数量在迅速增加、损失日益加剧。随着我国改革开放的发展,金融领域内的诈骗犯罪行为也不断增多。尽......
<正> 金融诈骗犯罪是所有以诈骗方式危害金融秩序犯罪的统称,是金融犯罪的一种。它兼有金融犯罪和诈骗犯罪的特征。金融业务的专业......
<正>一、金融诈骗犯罪诈骗故意的认定金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物,破坏金融管......
金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的办法。骗取公共财物，破坏金融管理秩序的行为。在侦查实践中．金融诈骗犯......
我国《刑法》将立法目的定位于惩罚犯罪、保护人民,所以传统刑法理论将国家和犯罪人的关系置于首要考量地位。行为人的客观行为与......
在得并科罚金制的场合,是否并科罚金由法官根据具体案情酌情决定。经《刑法修正案(八)》修订后的我国1997年《刑法》中涉及得并科......
对于金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪,本文将从金融活动的基本原则即诚实信用原则的违反进行阐述,并对将诚信原则契合到犯罪控制......
内外勾结金融诈骗行为如何定性,理论界存在很大争议。文章分析了"依有身份者之行为性质定罪说"的合理合法性,进而对司法实务中常见......
随着我国金融体制改革的深化和金融市场的放开,金融领域的各种犯罪现象日益突出。我国现行金融诈骗犯罪的构成模式属于传统诈骗犯......
金融诈骗犯罪的主观目的问题一直以来都是刑法理论界争议颇多的,三种主要观点争论不休,各执己见,"以非法占有为目的"这一主观要件......
金融诈骗犯罪是数额犯,其犯罪数额对本类犯罪的定罪量刑具有重要意义。最高人民法院、最高人民检察院和公安部对本类犯罪“数额较......
文章通过金融诈骗犯罪案件的剖析,论述了金融诈骗犯罪的含义、构成要件、犯罪原因,提出了防范金融诈骗犯罪的对策建议。......
<正>随着台湾陈水扁案件的宣判,其家人洗钱犯罪的过程逐渐为人所知,而洗钱犯罪的话题也比较直观地进入了中国内地公众的视线,但大......
近些年来，随着金融市场的蓬勃发展和金融工具的广泛运用，涉及金融领域的诈骗案件数量正在逐年上升。尤其是在2011年持续升温发酵的温......
由于金融诈骗犯罪行为的复杂性、动态性和延续性 ,在不同的犯罪阶段、财物运动的不同状态中 ,数额有着不同的内涵。明确金融诈骗罪......
金融诈骗犯罪是经济犯罪活动中危害最大、影响最深的犯罪。文章分析了近来金融诈骗犯罪出现的一些新的动向与特点,以及当前金融诈......
特别法条与普通法条竞合时,是否可以重法优于轻法为补充适用,近年来成为理论界争议的话题。回答这一问题的关键,是充分认识刑法立......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
