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随着银行卡受理环境不断改善、POS机迅速普及增长,信用卡套现行为不断加剧,部分商家或个人利用POS机刷卡套现,从中赚取高额手续费,......
今年8月,韶关市公安局在开展打击银行卡犯罪＂海燕一2014＂专项行动中发现韶关市浈江区某装饰材料经营部的POS机有涉嫌非法套现的行为......
随着信用卡的大量普及，刷卡消费早就成为当今社会的一种时尚，拥有一张大额信用卡借记消费、分期还款，既可以透支财富，又能满足当前生活......
从江苏省泰州市公安局经侦支队获悉，陈某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌伪造金融票证罪和信用卡诈骗罪被依法移送检察机关审查起诉。其中陈......
近日，因平台漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利，18家第三方支付公司被公安部列为重点监管和整改对象。目前，多家第三方支付平......
借款人的信用情况参差不齐,从一借就是几百万的公司老板到毫无还款能力的农民,甚至还有不少走“人情”的负责人及员工的亲戚朋友,......
案情简介2016年5月,张某以“中山市某镇电器行”的名义,通过邓某向上海某数据服务有限公司申请开通POS机1台。邓某则以“中山市某......
<正>银行要正确处理合规管理与经营绩效之间的关系,提高对跨境洗钱风险的重视程度,增强反洗钱意识,严格遵守反洗钱法律法规,做好客......
信用卡作为一种新型的电子服务产品,在我国日益普及。但随着信用卡业务的迅速扩大,信用卡使用的风险和纠纷日益增多。如何认识和处......
利用POS机刷本人持有的信用卡套现大量资金投资,能够按时归还的,尽管行为人主观上欠缺非法占有的目的,但违反了国家关于金融行业特......
