地下钱庄相关论文
近年来，我国始终保持地下钱庄的高压打击态势，百亿级大案层出不穷，规模呈现明显攀高之势。地下钱庄伴生的非法集资、发放高利贷，非法买......
非正规金融产生及发展源于法律制度不健全和正规金融不发达。在滇缅贸易跨境人民币结算中，非正规金融问题主要表现为地下钱庄问题。......
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪......
当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤......
为满足及早发现和快速精准打击地下钱庄犯罪的需要,提出一种基于聚类算法的地下钱庄资金网络智能分析模型方法.基于地下钱庄犯罪主......
近年来,互联网领域黑灰产业助推传统赌博和跨境赌博犯罪向网络延伸,网络赌博犯罪活动呈现高发态势,并不断转型升级,愈发隐秘和“专......
近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道......
地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
2010年8月11日，黄桥。 这个位于江苏泰兴市、苏中苏北地区规模最大的集镇，如今正笼罩在恐慌、悔恨和绝望的阴霾中。原因是近两个......
如果说中国目前存在着2000多万的生活贫困人群需要通过扶贫工程解决，人们觉得理所应当。但是人们很少想到中国目前最大的贫困问题不......
地下钱庄的出现严重影响了国家外汇储备的稳定和国际收支平衡,促进了洗钱、贪腐、贩毒等违法行为的产生。在大数据时代下,获取到的......
涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金.通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示......
2020年以来，在党中央坚强领导下，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，不断巩固扩大打击治理成果，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象......
近年来国内企业一度掀起对外投资热潮，相当一部分国企的法人代表假借对外投资、合资的名义，将国有资产转移到境外，再通过各种不可告人......
国际金融危机爆发以来,长三角、珠三角地区大量中小企业停产甚至倒闭现象日益严重,中小企业发展问题备受关注。有一种普遍的观点认......
“满大街都是急得四处借钱的老板，有钱的却都不敢借。鄂尔多斯到了该引导地下游资阳光化的时候了” 2009年4月11日，“地下钱......
人和人相处总是会有情分的。这情分就是人情。有些人便喜欢用人情办事。但人情是有限量的，好像银行存款，你存得越多，可领出来的钱就越......
自今年4月山西省推动煤炭行业重组兼并以来，以浙商为主体的山西煤矿民间投资者们将被迫集体告别一度风光无限的“煤老板”生涯。浙......
印度航空公司的波音777飞机，稳稳地停在孟买迪拜国际机场的那一刻，江苏常州人林国华才舒了一口气。对这位只有初中文化的中国商人来......
仅8年时间，刘根山就从公路大王变成穷途末路。和张荣坤、郁国祥的下场一样，刘根山在修筑通往城际高速公路的同时，也给自己修了一条通......
3大因素制约着小额贷款公司的进一步发展 7月13日，浙江省政府发出通知称，该省将率先试水小额贷款公司试点工作，成为今年5月份......
黑龙江老家的一个朋友在镇上建了一栋二层的临街房子，耗资五六十万，他自己并不需要房子住，建房纯属投资。由于还有其他生意占用资金，建......
2006年,我们进行了企业延期付汇、服务贸易、待结汇账户、售付汇、收结汇等专项检查和企业关联交易专项调查,还根据形势变化和局领......
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤.但从需求侧打击地下钱庄面临实践经......
随着对全球金融危机研究的逐步深入,影子银行发展及其监管问题成为全球各国监管机构的新课题。作为最大的发展中国家,尽管中国资本......
随着大数据时代的到来,社会经济的形态发生翻天覆地的变化,以“个体”为基数的经济结构更加离散化、复杂化,经济表现形式也逐渐千......
洗钱犯罪是指通过各种方式掩饰隐瞒犯罪所的收益的不法性,并能够使犯罪分子自由支配使用的犯罪,多与社会危害性较大的上游犯罪有密......
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务等组织的俗称。它具有银行的业务性质，能够实现大量资金的划转，是具有一定规模的、有组织的、......
1999年9月24日,《南方周末》以“奇怪的二等功”为题,对某文报道“梧州市公安局因为抓获一个在其辖区为非作歹长达6年的地下钱庄......
摘要：最近十年来，鄂尔多斯依托能源产业，经济发展进入快车道，截止到2009年末，鄂尔多斯人均GDP已经超越香港，但是随着经济的飞速发展，鄂尔......
一、我国农村民间金融的现所谓农村民间金融,泛指农村个体、家庭、企业之间,通过绕开官方正式的金融体系而直接进行金融交易活动的......
自2014年以来，我国房地产融资呈现出高成本、高杠杆等显著特征，加上银行业近期大刀阔斧地调整表外业务，更是加剧了房地产融资难的困境......
3月，国务院决定设立温州市金融综合改革试验区，但温州金改方案并无多大创新。如该方案提及单独开放温州居民对外投资试点，资金出入境......
江 平/著 《台湾股市大泡沫》的作者江平（stevenR.champion）曾经管理中国台湾第一只封闭式基金达14年之久，可以算得上是位中国通，不......
关于民间金融,理论尚未有一个统一的认识,往往根据自己不同的研究需要进行相应的界定.姜旭朝在其《中国民间金融研究》一书中将民......
