欺诈风险相关论文
在实体经济压力和金融强监管政策下,2019年商业银行开始主动调整经营策略,在金融科技的支持下,信用卡业务开始从规模扩张向精耕细......
随着赊销在商品贸易活动中的盛行,以商业保理公司为主体的供应链金融得到了快速发展,商业保理现已被中小企业视为破解融资困境的重......
保险业作为金融体系的三大支柱之一,随着我国经济的迅速发展,国民保险意识的逐步提升,国内保险深度和密度都在不断上升。近些年以......
我国保险业虽然发展很快,已进入转型的关键时期,但距离成为保险强国仍有一定的差距。再保险业是保险业的重要组成部分,市场潜力大,......
<正>区块链技术有望引领身份识别、抵押物确权及贷后管理等信贷环节的技术升级,从而给消费金融的行业发展带来新变数。2008年国际......
信用卡是一种通用的现代货币形式,正在开创一个新时代,中国在加速进入这个时代,同时信用卡也是一个高风险、高收益的行业,在过去的......
我国的社会保险制度经历了一个从无到有、逐步完善的发展过程,《中华人民共和国社会保险法》于2011年7月正式颁布实施后,标志着我......
在过去30余年里,我国商业健康保险市场呈现了高速的发展态势。然而伴随商业健康保险的高速发展,保险欺诈风险亦日益提高。保险欺诈......
在科技赋能金融与人工智能技术迅速发展的背景下,各大金融机构开始寻求前沿的科技手段来提高业务能力,尤其是在信贷领域。目前,商......
随着互联网金融的迅速发展,众筹融资开始兴起,为众多行业破解融资难题和创新发展及运营模式提供了新路径。众筹融资具有诸多优势,......
如今,第三方支付平台面监的欺诈风险随着跨境电子商务的快速发展而呈递增趋势.一方面,电子商务交易日益频繁,移动支付日渐便利;另......
前段时间，在纽约举行的全球网贷行业影响力最大的论坛LendIt峰会，异常火爆，共有2400多人参会，是去年的8倍。在这次论坛上，我看到中美在......
我国的第一张信用卡诞生于1985年中旬,由中国银行珠海分行发行,中银卡的出现开启了我国信用卡业务蓬勃发展的新时代。近年来,我国......
随着科技与互联网技术的发展,经济新常态下面临的经济下行的压力,互联网金融的快速发展也是对传统金融业的有益增补。本文拟从目前......
正常的信用活动应该建立在信息完备基础之上，而在现实经济生活中，信息不完备才是普遍现象，广泛存在着的信息干扰和信息传递障碍又进一......
外部欺诈风险是操作风险中损失事件发生最频密的风险险种。随着我国信用卡业务的经营规模和消费地域的扩张，信用卡欺诈风险事件也频......
当前，中国的社会稳定和经济的快速发展为中国金融业信用卡的发展提供了非常好的机会。外部经营环境很复杂的，但是银行勇于坚持科学发......
天津于1992年建立住房公积金制度,二十年来,住房公积金各项业务迅猛发展,资金规模不断壮大.截至2012年9月底,累计归集1519.23亿元,......
一、项目背景rn近年来,网络上的假货层出不穷,团购网、P2P行业的信用乱象频发,校园物流乱象丛生,如何有效识别网络假货和售假行为,......
健康、有序、开放的银行卡市场,在促进消费市场发展、引导居民消费取向等方面发挥了积极的作用,进一步推动了消费金融服务生态的建......
一、金融IC卡发展背景20世纪90年代末,为应对日益严重的银行卡欺诈风险,Europay、MasterCard、Visa三大国际银行卡组织制定了推动......
随着社会经济不断发展,人们消费水平不断提高,便捷支付方式的需求也不断加大,消费理念也逐渐转型,因此信用卡逐渐成为人们工作生活......
2020年,受新冠肺炎疫情影响,石油行业普遍受到强烈冲击,新加坡多家石油贸易公司破产并出现了严重的商业欺诈行为,使相关银行和贸易......
本文从粗集神经网络的基本原理出发,提出了一种基于粗集神经网络的金融欺诈行为分析法,并通过实例来验证其有效性,为我们分析、预......
欺诈风险是银行卡主要的风险之一,是指不法分子利用被盗卡、遗失卡、伪造卡或以不正当手段从发卡机构骗取银行卡进行消费、取现或......
纺织产品外贸出口作为我国重要出口部类,具有量大、单位价值小等特征,而出口商为争取订单,往往服从客商关于L/C项下的FOB纺织品交......
<正> 为了解国内银行卡的风险状况,特别是伪卡欺诈情况,摸清国内是否也存在着IC卡迁移的风险动力机制,以及国内银行对EMV标准IC卡......
随着互联网信贷业务的发展和信用风险评估体系的不断完善,欺诈风险成为阻碍互联网信贷业务发展的一个主要因素。文章整理了互联网......
本文介绍了目前国际上已实施EMV迁移的国家的主要做法，详细分析了我国实施EMV迁移的必要性，以及EMW迁移对我国银行卡产业的主要影响，......
反商业贿赂是跨国公司“合规”管理的重要内容。已有许多跨国企业不惜花费巨额用于在华合规管理，但维持可持续的合规管理是一个长期......
本文结合大量活生生的案例,对物流监管业务中的欺诈现象进行了总结,分析了产生欺诈的原因,归纳了各种欺诈的手法,提出了防范欺诈的......
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随着互联网络的普及，电子商务的迅速发展，网络购物已慢慢地从一个新鲜事物逐渐变成日常生活的一部分，昔日的阳春白雪变成今日的下里巴......
互联网金融仍处在快速发展变化中，层出不穷的网络欺诈，给互联网金融安全性带来了极大的挑战。本文从互联网金融行业面临的欺诈风险进......
文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作......
摘要：随着信用卡业务的迅速扩张和竞争的日趋激烈，各类欺诈风险在整体信用卡经营风险中已成为最大威胁，特别是虚假申请等往往令发卡银......
EMV迁移简介EMV规范是由Europay、MasterCard、VISA三个国际银行卡组织联合制定的金融集成电路(IC)卡的金融支付标准,目的是为金融......
在国际贸易蓬勃发展过程中,利用国际商务单证欺诈层出不穷,及时采取有效的预防措施便成为一个十分迫切的问题。本文从国际商务单证......
