外部欺诈相关论文
监管部门应根据当前银行卡业务发展及易引发案件风险的薄弱环节进一步梳理并完善管理制度,重点针对代理办卡、批量开卡等业务设立......
一、高度重视,落实责任要把案防教育摆在“电信诈骗协防工作”首位,要求各网点负责人高度重视防诈骗工作,做到“谁主管、谁负责”......
强化内控案防管理,有效防范经营风险,杜绝各类差错事故及案件的发生,是基层支行深化依法合规经营的有力保障。结合当前开展的“一......
商业银行稳步开展综合化经营,不仅顺应了国际金融业的发展趋势,而且有助于增强商业银行竞争能力,满足客户综合金融需求。但是,商业......
2014年9月9日2012年,G20各国领导人就G20/OECD金融消费者保护特别工作组行动计划达成一致,并签署了协议。针对2011年G20领导人签署......
近年来,商业银行发生多起冒名开立个人账户事件并导致争议纠纷。冒名个人账户侵害被冒名个人客户合法权益,同时也干扰商业银行正常......
近期,我们在调研中发现一些不法分子采取外地信用卡大额存款冲正交易方式欺诈透支信用卡资金的案件屡有发生.该类案件具有手段隐蔽......
论文通过对S市小贷公司不良贷款状况的调查分析,从市场风险、操作风险和信用风险等方面剖析新常态下小贷公司不良贷款产生的主要成......
业务旺季,柜面操作风险防范至关重要。本文针对基层网点旺季柜面业务特点及操作风险点,从银行内部提出了规范业务操作,严格流程管......
近年来,随着通信、网络技术的迅猛发展,各种类型的电信诈骗犯罪在我国快速蔓延,数以亿计的民众曾接到过诈骗信息,给人民群众的财产......
随着智能终端设备的快速普及和移动互联网的迅猛发展,人们的行为模式也发生了显著的变化,在金融服务、支付领域,这种改变尤为明显......
网络支付作为新兴的支付方式，丰富、发展、改变了人们的支付行为。本文从支付行为要素的角度出发，分析、比较网络环境下构成支付行为......
多年来,在湖北省委、省政府和工总行党委的正确领导下,在省委宣传部、省文明办的有力指导下,中国工商银行湖北省分行将为社会提供......
通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对SAS体制的安全性和原理的系统分析,提出了一种高效的,既能防止内部欺诈,又能防止外部欺......
通过对(t，n)门限秘密共享体制的研究，以及对RSA公钥加密体制的安全性和原理的系统分析，在费等(费如纯，王丽娜．软件学报，2003，14(1)：146～150．)......
<正>包商银行突破大部分城商行业务监督主要依赖人工及事后监督的局限,将人工方式转变为预警模型驱动的主动方式,并且建立了具有城......
Since the1990s, a series of cases due to the operational risk brought tremendous financial losses to the commercial bank......
近几年,虽然世界各国一直在运用各种经济政策来调整经济环境,但是由于操作风险的存在,导致国内外的经济情况仍然不是很理想,这种宏......
商业银行运营风险及其防范措施的研究,对于其在当前复杂的市场环境下长期稳定发展具有积极的促进作用。商业银行在其实际运营和发......
定量分析了国内外商业银行操作风险情况,对比分析得到我国商业银行操作风险的特点。探讨了多种理论模型的适用性,最终选取贝叶斯网......
与创造利润相比,防范经营风险对于银行业来说同样十分重要...
<正>近年来,随着银行卡和电子银行的普及,电子银行外部欺诈风险问题日益突出。银行卡克隆、电信诈骗、网络钓鱼、支付宝盗刷等案件......
<正>随着我国电子商务市场的蓬勃发展,日趋繁荣的第三方支付业务为商业银行带来了新的发展机遇,也让商业银行面临诸多新的风险问题......
<正>在中国银行百年历程中,安全是永恒的话题,安全保卫更是捍卫中行安全前行的有力推手。值此中行百年之际,本刊记者围绕中国银行......
<正>近年来,工商银行积极探索建立新型外部欺诈风险管控体系,围绕信息化、综合化和国际化战略发展要求,秉承服务与融合业务发展、......
商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要......
<正>一、我国商业银行操作风险现状分析为了分析我国商业银行操作风险的损失事件类型分布情况和损失事件发生的业务部门分布情况,......
互联网时代，商业银行纷纷在网络金融领域重点发力，而伴随着产品创新加速以及交易链条的复杂化，网络金融支付业务面临的欺诈威胁成为不......
本文通过对"海西"地方商业银行ATM机业务存在的外部欺诈风险进行理论探讨,并提出防范建议和改进措施,希望借此探讨能有效促进商业......
本文尝试以安全管理的角度分析银行卡(含ATM机)业务存在的外部欺诈风险点,并提出防范和控制建议,希望能借此探讨,举一反三,为类似......
操作风险(OperationalRisk)是指在金融机构内由于顾客、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起的收入或者现金......
<正>当前中国网络支付行业需特别关注:网络支付安全和效率的平衡、网络支付服务主要提供者的市场竞争与合作关系、创新与监管的良......
银行业操作风险的问题已引起国内外广泛的关注。国际上大的银行机构和金融监管机构开始将风险管理的重点转向操作风险上来,并积极......
