银行反洗钱相关论文
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1003-8809(2010)10-0261-01 十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共......
为借鉴和推广外资银行金融机构反洗钱工作先进经验,促进中资银行反洗钱理念和水平的提高,使辖内银行机构反洗钱工作再上新台阶.为......
反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分，但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监......
自邮政储蓄银行成立以来,虽然相继制定了一些关于反洗钱的内控制度,反洗钱工作逐步开展,对反洗钱工作也有了进一步的认识,但在基......
