反洗钱监管相关论文
本文基于2014—2020年反洗钱互评估和国际贸易数据，研究了反洗钱监管对国际贸易的影响。研究结果表明，反洗钱监管的有效性与贸易无显......
文章对中国香港和中国台湾地区律师业反洗钱制度与监管体系进行比较分析，总结中国香港和中国台湾地区反洗钱经验及做法，并查找其监管......
近年来,关于数字货币的热潮不断兴起。2017年1月,我国央行发行的数字货币正式在数字票据交易平台测试成功,中国有望成为全球范围内......
自贸区优惠政策和便利措施有效吸引了境内外企业在自贸区开展投资经营活动,但跨境贸易中蕴含的洗钱风险也不容忽视.本文在中国自贸......
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分.同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、......
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议......
【本刊讯】4月26日,中国人民银行哈尔滨中心支行召开2021年黑龙江省金融机构反洗钱工作会议。会议研究了当前反洗钱工作面临的主要......
一、引言在金融行动特别工作组第四轮互评估驱动下,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,......
随着“风险为本”反洗钱监管理念逐渐占据主导地位,整合反洗钱数据资源、运用大数据等新兴技术精准挖掘、监测洗钱风险,是实现以“......
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办......
常见的虚拟货币有比特币、莱特币等,但虚拟货币并没有确切定义,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money ......
《反洗钱法》对公民、法人的合法权益的保护《反洗钱法》中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存......
腐败问题是转型期国家面临的重大难题,剖析腐败行为特征与洗钱途径规律可以为有效预防打击腐败行为和腐败洗钱提供有力支撑。研究......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
美国的反洗钱监管体系较为完善,并间接地主导和推动了世界反洗钱体系的构建。本文首先梳理了美国反洗钱法律框架以及监管机构设置,......
8月底 ,十届全国人大常委会召开第四次会议 ,对《银行业监督管理法草案》、《中国人民银行法修正案草案》和《商业银行法修正案草......
10月31日,第10届全国人大常委会第24次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并将于2007年1月1日正式实施。《反洗钱法》具有......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)已由第十届全国人大常委会第二十四次会议干2006年10月31日通过,自2007年1月1......
近年来,随着我国经济的快速发展,洗钱活动也越来越猖獗。洗钱已严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定。虽然目前我......
“比特币”(Bitcoin)是一种由开源的P2P软件产生的数字货币。自2010年发生首笔“比特币”交易以来,“比特币”得到了迅猛发展,并对......
网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业应当作为反洗钱义务主体,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记......
本文通过介绍欧洲受益所有人监管实践经验、分析我国金融机构开展受益所有人身份识别存在的不足与困难的基础上,从金融机构践行风......
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本文主要介绍了上海自贸区离岸金融中心背景下可能发生的洗钱行为，通过对国际上其他国家金融业反洗钱模式的研究，审视中国大陆传......
从国际国内洗钱犯罪趋势来看,伴随近年来银行业实施日益严格的反洗钱措施,利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找......
反洗钱工作是一项涉及到金融法律法规、金融政策、金融业务、信息技术等的复杂工程。与发达国家的反洗钱工作相比,我国反洗钱工作......
近年来,在诱人暴利的驱动下,“礼品回收”店如雨后春笋般纷纷冒出,在城市的大街小巷、居民小区甚至是马路边都随处可见。礼品回收......
近年来在反洗钱监管工作实际发展的过程中,传统的工作方式已经无法满足经济全球化的环境需求,尤其在跨境交易方面,甄别洗钱的方法......
经济发展的全球化和一体化,为洗钱犯罪提供了更多的洗钱工具和渠道。尤其是在金融领域,各个金融机构金融产品的日益创新、法律法规......
近年来，互联网金融在业务范围和机构规模方面都迅速发展，在激发市场活力、促进经济增长的同时，利用互联网金融工具进行洗钱的各种案例......
随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动。2012年,中国首次超过美国成为全球最大艺术品交易市场,其增长的主要动力来......
继续开展包括职务犯罪国际追逃追赃、“猎狐”、打击地下钱庄等专项行动在内的“天网2017”行动,探索解决国内腐败分子海外资产取......
预防和打击洗钱犯罪是维护现代经济社会安全稳定的一项重要工作。从国内外的实践经验看，金融领域既是洗钱的高发区，又是反洗钱的主阵......
伴随着互联网金融潮流兴起,中国的金融改革逐步深入。中国的金融效率、交易结构,甚至整体金融架构都在逐步发生着深刻变革,这对互......
随着人民币国际化进程的不断加快,人民币在国际经济环境下必将面临各种巨大的风险,洗钱犯罪将伴随着人民币国际化进程的不断加深而......
党的十八大报告,描绘了中国未来宏伟蓝图,指明了党和国家事业的发展方向,特别还提到这些年来党风廉政建设和反腐败斗争取得的成效......
人民银行作为反洗钱主管部门应起到牵头带动作用,为特定非金融行业反洗钱工作的开展提供有力指导。部门之间应定期沟通交流,实现信......
为加强我国房地产业反洗钱监管,打击房地产洗钱犯罪,本文借鉴美国房地产业反洗钱监管经验,提出完善我国房地产业反洗钱监管机制的......
为积极配合反洗钱国际组织互评估,认真落实《中华人民共和国反洗钱法》以及《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的......
随着人民币国际化和我国银行业国际化进程的加快,我国经济再度保持高速发展的态势.当然经济繁荣的背后必将伴随着众多经济犯罪,尤......
