黑钱相关论文
印度总理纳伦德拉·莫迪7月1日晚间宣布，在打击“黑钱”和逃税的斗争中，印度当局已经吊销超过10万家企业的营业执照。 自2016年11......
三十年代,拍黑帮片的电影公司并不只有华纳一家,但最成功的无疑是化纳。 黑帮片比起其它任何类型片都要更多地涉及钱这个问题。......
“32000亿卢比，被从瑞士银行的一个匿名账户转到印度国库的账户！”这是2010年上演的印度著名反腐电影《痛击》（Knock Out）里最激动人心......
世人都知道印度民间比较喜欢开挂，玩得比较任性，但没人想到印度的政坛大咖们任性起来一点也含糊。2016年11月8日晚上8点，正当人们都在......
11月8日晚，印度总理莫迪突然宣布废除500卢比和1000卢比面额的纸币，民众可以自11月10日至12月30日到银行兑换新版的500卢比和2000卢......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
毒品交易尤其国际贩运的巨大利润驱使贩毒集团及贩毒分子们施展各种手段,不惜挺而走险。在全世界毒品每年交易额达5000亿美元以上......
2012年年末，一个以生产杀毒软件著称的美国公司主办、由欧美日等国负责网络犯罪的官员参加的专题会议在日本东京都召开。 网络犯......
据说,足球黑哨的“行规”是每场6万元,而广州吉利足球俱乐部因为差3000万黑哨钱而冲甲A失败.rn据说,需要给钱的裁判在整个比赛中占......
20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3......
随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作......
尔玛公司造谣惑众的操作手段就是刻意制造一个以人物为中心的事件，然后，再雇佣网络水军大肆炒作，将相关人物炒作成互联网名人。相关人......
每年从新兴国家和发展中国家流入“避税天堂”的黑钱数目大得惊人。来自华盛顿非营利性组织--全球金融诚信组织（GFI）新近的统计数字......
在江西宜春一派出所有这样两任所长和两名警官,他们头顶国徽,却见利忘义、徇私枉法。在贪欲的驱使下,竟敢冒天下之大不韪,收取罪犯......
2007年2月14日是情人节,然而,曾任江西省公安厅副厅长、拥有6个“红颜佳丽”的许晓刚,却在浙江省衢州市度过了一个非但没有情人的......
对于国六条和九部委十五条意见,我基本拥护.我今天要发言的主题是为什么房地产价格越来越高?是不是单单开发商赚黑钱,没良心?......
我们经常会在耳边听到这么一句话:这个人真没有职业道德。踢球的球员踢假球赚黑钱没有职业道德;看病的医生乱开药多开药吃回扣没有......
所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗地说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为......
"黑钱",犹如世界金融市场上一个毒瘤,其规模之大和危害之烈已达无以复加的地步.亚太地区更是重灾区之一,每年通过亚太地区的银行系......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效......
