洗钱行为相关论文
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
解读一了细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
作为危害极其严重的犯罪活动形式,黑社会组织犯罪与贩毒、恐怖主义活动一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。面对黑社会......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
最近，美国国税局（IRS）牵头，美国联邦调查局（FBI）、国土安全部等配合，再加上多个国家执法部门联合行动，一举捣毁了一个利用网络平台进行跨国......
本文在归纳国外洗钱手法研究的基础上，利用博弈理论和供需理论分析影响洗钱活动的因素，首先发现一个完整的反洗钱系统可以从五个方面......
随着全球一体化进程的加快，科技的迅猛发展，金融服务业业务范围的不断拓展，与犯罪活动有关的金融问题变得越来越复杂。当前国际洗钱活......
我国公职人员的贪污贿赂腐败行为已呈愈演愈烈之势,为了使贪污贿赂犯罪所得及其收益披上合法的外衣,他们采取掩饰、隐瞒等洗钱手段......
洗钱是具有严重社会危害性的行为，其根本目的是使犯罪收益不被发现、没收，从而可以自由使用甚至再生产“合法”收入，并逃避法律制裁。......
美国银行秘密法的立法rn美围银行秘密法(Bank Secrecy Act/BSA)的制定,主要是考虑到,相关机构在调查违法行为时,客户的外国和本国......
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范和打击利用保险业洗钱行为已成为当前金融业反洗钱工作的重点之一.虽然保险业金融机构已经被......
目前,保险由于其社会渗透性和独特的金融属性而逐渐成为洗钱的重要渠道,防范和打击保险业洗钱行为日益成为金融系统反洗钱的重要领......
在我国,伴随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也从无到有,并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制,采取有效的对策......
大额现金管理对于控制不合理现金投放，打击洗钱行为、维护金融秩序稳定起到了积极的作用。但在实际工作中现金管理特别是大额现金管......
洗钱是指将不合法、不道德的收入演化为形式上合法收入的金融犯罪行为.司法部门应该从历史的角度、法律的角度、经济的角度对洗钱......
以《中华人民共和国反洗钱法》的颁布为标志，我国的反洗钱法律法规体系逐步建立健全，反洗钱工作的广度、深度以及社会影响力日益增强......
随着社会转型的不断加快、国际资本的频繁流动、金融业务的不断创新以及洗钱行为的日趋隐蔽化和智能化，在我国建立并完善反洗钱激励......
洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同．而且......
金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规，进行欺诈，严重破坏国家金融秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为......
目的，我国《反洗钱法》已经进入立法程序，法律草案已提交人大审议。不久，《反洗钱法》将会出台，我国的反洗钱工作将会有大的改观。从实......
通过黄金交易进行洗钱是一种常用渠道。如何在黄金交易活跃的地区建立起一套有效的反洗钱控制模式。有效地防范和打击洗钱犯罪，是摆......
随着虚拟财产的不断普及,其已经开始融入人们的日常生活,并成为个人不可侵犯的合法财产类型之一。虚拟财产交易快速结算、无实体等......
2007年,金融行动工作组FATF对中国反洗钱和恐怖融资工作进行了现场评估,指出了中国洗钱行为犯罪化与国际标准不完全符合的问题。这......
洗钱威胁着上海国际金融中心的建设,笔者从制度建设的角度对洗钱行为在我国猖獗的深层原因作了分析,在此基础上,提出了完善我国反......
本文共分五章，其内容简述如下： 1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。 2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除......
金融全球化和网络技术在商业中的普及使得金钱转移越来越迅速和隐秘，来自犯罪收益的黑钱对以上手段和方式的应用更是淋漓尽致，这在某......
金融业的反洗钱义务是指监管部门和金融机构为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私......
近年来,洗钱犯罪越来越受到人们的关注。尤其重庆发生一系列洗钱案等,引发人们深入思考。各方面数据显示,洗钱犯罪案件呈现出逐步......
自2003年以来,人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,依法履行反洗钱监管职责,经过多年的努力,建立了一套较为完整的反洗钱法律、......
<正> 《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)埘洗钱行为和非法经营行为均有所规制。根据《刑法》第一百九十一条及相关刑法修......
<正>近年来,税收犯罪与洗钱的高度关联性引起了国际社会的广泛重视,FATF也特别提出将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪。同时,从我国反......
针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高（数据缺失、内容不一致、结构复杂等），并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度......
随着科技和网络的高速发展,第三方支付作为一种新兴的支付方式以其高效、快捷、便利的结算优势受到各方消费者的青睐。然而,这种支......
目前,我国金融领域已经建立起了反洗钱制度,然而这个制度在反洗钱法律的立法以及反洗钱实践等方面仍然存在着一些缺陷,洗钱行为所......
