黑社会性质组织犯罪涉案财物处置问题研究

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2018年扫黑除恶专项斗争以来成果显著,2019年的《关于办理黑恶势力刑事案件中涉案财产处置若干问题的意见》、2022年5月1日生效的《中华人民共和国反有组织犯罪法》都是扫黑除恶的关键性法治成果,具有里程碑式的意义。人们也越来越意识到扫黑除恶不仅仅是定罪量刑,打击犯罪;彻底剿灭黑社会性质组织的关键在于“打财断血”,涉案财产处置成为重中之重。本文第一部分是涉案财物处置的基本内涵,也是本文的根基,主要从立法层面阐述了涉案财物概念的变迁以及通过黑社会性质组织违法所得、供犯罪所用的本人财物与普通财物、第三人的违法所得与合法收益三个层面进行界分,确定了黑社会性质组织违法犯罪行为的涉案财物的范畴。本文第二部分按照扫黑除恶攻坚期(18.1.1—19.5.31)、扫黑除恶进阶期(19.6.1—20.12.1)、扫黑除恶巩固期(21.1.1—22.5.31)3个阶段对我国组织、领导、参加黑社会性质组织罪存在公开判决文书的209起判例进行司法数据分析;对笔者所在法院的一起重大涉黑系列案的财产处置进行个案剖析,点面结合的总结出我国涉黑案件的财产处置的现状特点。本文的第三部分是黑社会性质组织犯罪涉案财物处置的困境探究,主要有传统司法理念轻重失衡、现行法律法规交叉与冲突、权力机关履职不到位如侦查机关操作不规范、检察机关审查失职、法院法庭调查虚置与模糊判决以及涉案财产处置救济制度缺失。本文第四部分主要是涉外财产处置的经验与启示,主要阐释了以澳大利亚无法解释财产制度为例的域外涉黑案件财产认定制度;以英国审前保全制度、美国审前出售制度为例的域外财产审前处置制度;以英美法系为例的域外等值财产没收制度,并且总结出可本土化创新适应我国国情的融合性启示。本文第五部分是黑社会性质组织犯罪的涉案财物处置完善建议,包括四个部分。首先是明确涉案财物处置的法律依据,统一法律适用,提高位阶、解决刑行冲突问题;二是建立涉案财产处置专门机制,主要为建立专门队伍、专门部门、专门保管平台;三是健全独立的涉案财产处置程序,建立独立的涉案财产法庭调查程序,明确独立的涉案财产处置判项,完善独立的利害关系人救济程序。综上,本文通过对《2019意见》、《反有组织犯罪法》的解读和对司法数据的分析,借鉴域外无法解释财产制度、审前处置制度、等值财产没收制度,梳理出黑社会性质组织违法犯罪行为所涉及的财产处置在实践过程中需要调整的地方,并明确给出具有较高可行性的相关解决方案,实现打击犯罪和保护合法财产的平衡。
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