反洗钱作为维护国家金融稳健运行的客观要求,对打击非法集资、贪污等违法犯罪具有重要意义。随着越来越复杂的金融产品出现,洗钱已经成为国家及社会不可回避的问题。洗钱行为极易隐藏在结构复杂的金融工具中,给社会的公平、公正以及社会的安全稳定带来严重危害。洗钱对社会生活的安全稳定有着严重的危害,它不仅影响金融系统的安全稳定,涉及恐怖融资的还会对国家安全造成严重破坏。尤其在我国对外开放的大背景下,加大了金融业吸引外资的影响,跨国洗钱者更易利用各国法律制度上的漏洞,跨国界实施犯罪行为,对世界经济造成破坏性影响。因此,加大对反洗钱的管控尤为重要。在中国人民银行对金融机构反洗钱强监管的背景下,期货公司作为非银行业金融机构重要组成部分,承担重要反洗钱职责。2018年9月29日,为加强法人金融机构洗钱风险管理工作,中国人民银行下发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》,要求各法人金融机构对自身洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,防范洗钱风险。金融机构在开展业务和经营管理过程中任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险,并导致客户流失、业务损失和财务损失。在我国通过FATF第四轮互评估,及根据评估结果积极整改的大背景下,只有各反洗钱义务机构提升自身反洗钱工作水平,国家反洗钱水平才能得到全面提升。因此,洗钱风险作为全面风险管理中必不可少的一环,建立健全洗钱风险管理机制意义重大。本文在撰写过程中参考、阅读了大量国内外反洗钱相关文献,在借鉴银行业的研究基础上提取合理期货行业洗钱风险指标,构建期货公司洗钱风险评估模型。本文首先阐述了洗钱风险管理概念及相关理论,介绍了国内外反洗钱管理现状及评估方法。其次,以期货公司为研究对象,介绍期货行业主要业务及常见洗钱手法,并从地域、客户、业务、渠道、交易因素角度梳理期货行业洗钱风险指标,识别出期货公司洗钱风险。再次根据期货公司洗钱风险识别结果,选取层次分析法作为计量洗钱风险的评估方法,建立洗钱风险评估模型,并以G公司为实例,检验了期货公司洗钱风险模型的具体运用,根据检验结果分析G公司洗钱风险管理存在的问题,最后给出G公司如何提高洗钱风险管理水平的建议。本文通过实证检验建立了对期货公司的洗钱风险评估模型,以期对我国期货行业洗钱风险管理实务有一定的借鉴和帮助。