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银行洗钱风险控制有效性评估新规分析(下)
银行洗钱风险控制有效性评估新规分析(下)
被引量 : 0次 | 上传用户:liutaostdio
【摘 要】
:
上周已对银反洗发〔2021〕1号文强调的“控制措施有效性评估”,要具备三项内容中的两项进行说明,本篇专栏将针对最后一项“特殊控制措施评价”进行分析。$$“特殊控制措施评价
【作 者】
:
陈敏婧
【发表日期】
:
2004年期
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上周已对银反洗发〔2021〕1号文强调的“控制措施有效性评估”,要具备三项内容中的两项进行说明,本篇专栏将针对最后一项“特殊控制措施评价”进行分析。$$“特殊控制措施评价”主要从地域、客户群体、产品业务和渠道四项固有风险角度出发,体现1号文强调的“风险为本”原?
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