论文部分内容阅读
美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,通过金融犯罪执法网络(以下称FinCEN),即美国金融情报中心,对大额现金交易信息进行集中收集、分析和处理,从而有效开展反洗钱工作。本论文对美国大额现金管理相关内容进行了详细介绍,并提出对我国大额现金管理的政策建议。