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随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透。本文拟就特定非金融行业的范围及其洗钱风险、我国特定非金融行业反洗钱现状以及如何建立特定非金融行业反洗钱监管体系等方面作一些研究和探讨。
我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探
【摘 要】
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随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透。本文
【机 构】
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中国人民银行荆州市中心支行
【出 处】
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西南金融
【发表日期】
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2017年02期
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