特定非金融行业相关论文
本文通过分析研究国际特定非金融行业反洗钱监管制度及经验,结合我国特定非金融行业现状,以房地产业、贵金属交易和律师行业为例,......
在我国特定非金融领域开展反洗钱工作既是《反洗钱法》赋予反洗钱行政主管部门和国务院有关部门的神圣使命,也是我国遵循反洗钱国......
随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步......
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。......
英国特定非金融行业反洗钱监管起步较早,早在《犯罪收益法案(2002)》、《反洗钱条例(2007)》等法律法规中,对特定非金融行业反洗钱......
