【摘 要】
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<正>改革开放后,我国经济高速增长,经济规模不断扩大。伴随着经济的高速增长,国内洗钱犯罪日益严重,洗钱手段和方法日益翻新。反洗钱是国家制定法律法规,规定特定机构对可能
【机 构】
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江苏大学法学院; 中国银行镇江分行;
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<正>改革开放后,我国经济高速增长,经济规模不断扩大。伴随着经济的高速增长,国内洗钱犯罪日益严重,洗钱手段和方法日益翻新。反洗钱是国家制定法律法规,规定特定机构对可能的洗钱者予以识别,对涉嫌洗钱的机构和人员给予惩罚,从而达到制止洗钱犯罪活动目的的行为。根据国际社会的反洗钱经验,金融机构最容易为洗钱者所利用,因此,在反洗钱过程中,最重要的就是通过金融系统来进行阻截。2003年修订的
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